股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临 2016-053
会稽山绍兴酒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议
于 2016 年 9 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 21 日以电子
邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应到董事 9 名,实际出席
董事 8 名。独立董事陈三联先生因工作原因未能亲自出席,书面委托独立董事陈
丹红女士代为出席表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表
决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议,采取记名投票方式,经与会董事书面表决,审议并通过
了以下议案:
1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
董事会选举金建顺先生为公司第四届董事会董事长,傅祖康先生、翁桂珍女
士为公司副董事长,任期为三年(2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日)。
根据《公司章程》第八条的规定,本公司法定代表人为金建顺先生。
金建顺先生、傅祖康先生和翁桂珍女士的简历详见附件。
本议案以逐人表决方式,最终统计为相同的表决结果:同意 9 票,反对 0
票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》
董事会确定四个专门委员会成员组成如下:
(1)董事会战略委员会:董事会战略委员会由五人组成,其中独立董事一
人。公司董事长金建顺先生为董事会战略委员会主任委员,公司副董事长傅祖康
先生、翁桂珍女士、董事金良顺先生、独立董事金自学先生为董事会战略委员会
委员。
(2)董事会审计委员会:董事会审计委员会由三人组成,其中,独立董事
二人。公司独立董事陈丹红女士为董事会审计委员会主任委员,独立董事陈三联
先生、董事邬建昌先生为董事会审计委员会委员。
(3)董事会薪酬与考核委员会:董事会薪酬与考核委员会由三人组成,其
中,独立董事二人。公司独立董事陈三联先生为董事会薪酬与考核委员会主任委
员,公司独立董事陈丹红女士、董事长金建顺先生为董事会薪酬与考核委员会委
员。
(4)董事会提名委员会:董事会提名委员会由三人组成,其中,独立董事
二人。公司独立董事金自学先生为董事会提名委员会主任委员,公司独立董事陈
三联先生、董事长金建顺先生为董事会提名委员会委员。
上述各专门委员会委员任期三年(2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日),
简历详见附件。
本议案以逐项表决方式,最终统计为相同的表决结果:同意 9 票,反对 0
票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后,董事会同意聘任傅祖康
先生为公司总经理,任期为三年(2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日)。傅
祖康先生简历详见附件。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后,董事会同意聘任茅百泉
先生、唐雅凤女士为公司副总经理,任期为三年(2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9
月 26 日)。聘任唐雅凤女士为公司财务总监,任期为三年(2016 年 9 月 27 日至
2019 年 9 月 26 日)。茅百泉先生、唐雅凤女士的简历详见附件。
本议案以逐人表决方式,最终统计为相同的表决结果:同意 9 票,反对 0
票,弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后,董事会同意聘任金雪泉
先生为公司董事会秘书,任期为三年(2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日)。
金雪泉先生的简历详见附件。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任应铭先生为公司证券事务代表,任期为三年(2016 年 9 月
27 日至 2019 年 9 月 26 日)。应铭先生的简历详见附件。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一六年九月二十八日
附件:个人简历
金建顺先生简历:
金建顺,男,1959 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,
工商管理硕士,高级经济师。历任绍兴县杨汛桥中心学校教师,部队政治处干事,
绍兴市人事局主任科员,绍兴福乐院院长,绍兴华能超市有限公司总经理,精功
集团有限公司常务副总经理,精功集团有限公司董事局副主席,浙江精功控股有
限公司董事长,浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经理、会稽山绍兴酒
股份有限公司董事长、会稽山(北京)商贸有限公司董事,会稽山(上海)实业
有限公司董事。现任精功集团董事局副主席、董事,会稽山绍兴酒股份有限公司
董事长、党委书记,浙江嘉善黄酒股份有限公司董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司
董事、乌毡帽酒业有限公司董事。
傅祖康先生简历:
傅祖康,男,1964 年 5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,
工商管理硕士,会计师、高级经济师、国家级黄酒评委。历任绍兴经编机械总厂
财务科长,海南海联实业公司财务经理,浙江华能综合发展有限公司财务部经理,
浙江华能精工集团总经理助理,精功集团有限公司副总经理、财务总监,浙江中
国轻纺城集团股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任精功集团董事局董
事,会稽山绍兴酒股份有限公司副董事长、总经理,浙江嘉善黄酒股份有限公司
董事长,会稽山(上海)实业有限公司执行董事,绍兴会稽山经贸有限公司执行
董事,会稽山(北京)商贸有限公司执行董事、绍兴中酒检测有限公司执行董事、
浙江唐宋绍兴酒有限公司董事长、乌毡帽酒业有限公司董事长。
翁桂珍女士简历
翁桂珍,女,1963 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员、
大学学历。历任绍兴县新甸乡政府副乡长,绍兴县新甸乡党委宣传委员,绍兴县
钱清镇党委宣传委员,绍兴县杨汛桥镇党委委员、纪委书记,绍兴县杨汛桥镇党
委副书记,绍兴县杨汛桥镇人民政府镇长,绍兴县孙端镇党委书记,绍兴县外侨
办主任,绍兴县商务局局长,绍兴市柯桥区卫生局(绍兴县卫生局)局长。现任浙
江中国轻纺城集团股份有限公司董事长,会稽山绍兴酒股份有限公司董事。
金良顺先生简历:
金良顺,男,1954 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,
大专学历,高级工程师、高级政工师。历任绍兴经编机械总厂厂长,浙江华能综
合发展有限公司副董事长,浙江华能精工集团董事长、总经理,精功集团有限公
司董事长兼总经理、绍兴县彩虹实业有限公司董事、浙江中国轻纺城集团股份有
限公司董事长、总经理等;先后被评为全国新长征突击手、全国星火标兵、浙江
省劳动模范、省优秀青年厂长、省星火明星企业家。金良顺先生于 2007 年 9 月
至 2009 年 1 月任会稽山绍兴酒股份有限公司董事长。现任精功集团有限公司党
委书记、董事局主席。2010 年 9 月起至今任本公司董事。
邬建昌先生简历
邬建昌 男,1973 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党
员,在职本科,会计师。历任绍兴县建设局驻上海办事处干部,绍兴县建设
局会计、主办会计,绍兴县建筑业(房地产)管理局财审科副科长、负责人,
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理,绍兴市柯
桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理,绍兴县中国轻
纺城东门纺织品市场有限公司董事长,绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发
经营有限公司总经理,绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司工会
主席,绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司机关支部书记。现任
浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。
许江先生简历
许江,男,1973 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于中南财经政法
大学,研究生学历,中国注册金融分析师。历任深圳发展银行信贷主任、副行长,
深圳市鼎泓乘方投资有限公司总裁,万憬投资董事总经理。
陈三联先生简历
陈三联,男,1964 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,法学本科
学历,无党派人士,1988 年取得律师资格。历任浙江联合律师事务所第五所、
浙江人地律师事务所律师,浙江省司法厅和浙江省律师协会联合主办的《律师与
法制》杂志社编辑、编辑部主任、副主编;浙江省律师协会对外联络部主任、副
秘书长、秘书长。现任浙江省律师协会秘书长,浙江省人民政府参事,浙江省政
协委员,中共浙江省委政法委特邀督查员,浙江省法学会常务理事,浙江省知识
界人士联谊会常务理事,浙江省消费者权益保护委员会理事、法律委员会委员,
浙江工业大学法学院客座教授,上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中
心)仲裁员,杭州仲裁委员会仲裁员,浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立
董事,物产中拓股份有限公司独立董事,嘉凯城集团股份有限公司独立董事。截
止 2016 年 9 月 6 日,未持有本公司股票,亦未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和交易所的惩戒。
金自学先生简历
金自学,男,1958 年 5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科
学历,生物学教授。曾任甘肃省河西学院生物系主任、生命科学学院党总支书记、
农业科学学院院长;绍兴文理学院元培学院生命科学系主任。现任绍兴文理学院
生物学教授、中国生态经济学会生态恢复专业委员会理事、浙江省生态学会区域
生态与可持续发展委员会副理事长,长期从事环境经济、生态经济及可持续发展
战略研究和教育工作,兼职浙江华通医药股份有限公司独立董事。截止 2016 年
9 月 6 日,未持有本公司股票,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
交易所的惩戒。
陈丹红女士简历
陈丹红,女,1964 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,注
册会计师,高级会计师。1997 年 4 月取得国家注册会计师资格,1997 年 12 月由
国内贸易部评为高级会计师。历任上海经济管理干部学院助教,浙江工商大学财
务处会计科、财务管理科科长,新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部、人力
资源部经理,浙江中业控股有限公司常务副总裁,道道集团股份有限公司 CEO,
浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税
局特约行风监督员、西湖区审计局特约审计员。现任浙江天马轴承股份有限公司
独立董事、物产中拓股份有限公司独立董事、杭州汽轮机股份有限公司独立董事。
截止 2016 年 9 月 6 日,未持有本公司股票,亦未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和交易所的惩戒。
茅百泉先生简历
茅百泉,男,1963 年 4 月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本
科学历,高级经济师、会计师。历任绍兴轴承总厂财务科长、总会计师,浙江中
国轻纺城集团股份有限公司企业管理部副经理、经理,浙江中轻担保有限公司副
总经理。现任会稽山绍兴酒股份有限公司副总经理兼财务总监。
唐雅凤女士简历
唐雅凤,女,1978 年 1 月出生,中国国籍,无境外居留权,经济师,本科
学历。曾任绍兴华能超市有限公司财务部核算科科长,精功集团有限公司财务部
经理助理,浙江中国轻纺城股份有限公司财务部经理,浙江精功置业房产有限公
司财务部经理。现任会稽山绍兴酒股份有限公司副总经理兼财务负责人、浙江嘉
善黄酒股份有限公司监事、浙江唐宋绍兴酒有限公司董事、乌毡帽酒业有限公司
董事、绍兴中酒检测有限公司监事、会稽山(上海)实业有限公司监事。
金雪泉先生简历
金雪泉,男, 1970 年 2 月出生,浙江省绍兴市柯桥区人,中共党员,本
科学历,高级经济师。历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司团委书记、投资发
展部经理、办公室主任、党委委员兼党委办主任、第四届、五届、六届监事会监
事,杭州东皇投资有限公司副总经理,会稽山绍兴酒股份有限公司投资管理部经
理、办公室主任兼人力资源部经理,现任本公司董事会秘书、工会主席、行政总
监、办公室主任、证券投资部经理、浙江嘉善黄酒股份有限公司董事、浙江唐宋
绍兴酒有限公司监事会主席、乌毡帽酒业有限公司监事会主席。 金雪泉先生已
取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,与持有公司百分之五以上股份的股
东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
应铭先生简历
应铭,男,1984 年 12 月出生,浙江省绍兴市柯桥区人,中共党员,毕业
于中国政法大学,硕士学历。曾任职深圳玛丝菲尔时装股份有限公司董事长助理,
现任本公司证券事务代表、证券投资部副经理。应铭先生已取得上海证券交易所
董事会秘书资格证,与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制
人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。