证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-059
仁和药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2016 年 9 月 23 日以
送达、传真、短信方式发出，会议于 2016 年 9 月 27 日以现场与通讯结合方式在
南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事
长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
根据董事会提名委员会的提名，董事会全体董事选举梅强先生为公司第七届
董事会董事长，选举肖正连女士为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事
会一致。（董事长、副董事长简历见附件）
此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定要求，本次董事会同意公司第
七届董事会各专门委员会人员组成如下：
1、董事会战略委员会：主任委员：梅 强
委 员：肖正连、张 威、彭秋林、段继东；
2、董事会提名委员会：主任委员：涂书田
委 员：段继东、郭华平、梅 强、张 威；
3、董事会审计委员会：主任委员：郭华平
委 员：段继东、涂书田、梅 强、张自强；
4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：段继东
委 员：涂书田、郭华平、梅 强、肖正连；
以上各专门委员会的任期与本届董事会一致。
此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
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根据工作需要，由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任张威
先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（总经理简历见附件）
公司独立董事事前审核了总经理的提名和任职资格，同意董事会聘任张威先
生为公司总经理。
此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任姜锋先生为公司第七
届董事会秘书，任期与本届董事会一致。（董事会秘书简历见附件）
董事会秘书的提名已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事事前审核
并同意董事会聘任姜锋先生为董事会秘书。
此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
因工作需要，经总经理推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任张自强
先生为公司副总经理；聘任彭秋林先生为公司财务总监，以上高级管理人员任期
与本届董事会一致。（上述高级管理人员简历见附件）
公司独立董事事前审核了上述高级管理人员的提名和任职资格，同意董事会
聘任上述高级管理人员。
此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
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附件：
一、董事长、副董事长简历
1、梅 强，男，汉族，1963 年 1 月出生，本科学历，会计师。曾任樟树市
粮食局财务科长、审计科长、粮油公司经理、储备库主任，仁和（集团）发展有
限公司财务部部长、投资部部长、资产购建办主任、干部监察办主任等职务、仁
和（集团）发展有限公司财务总监。
现任公司董事长，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公
司存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在
其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人
持有本公司股份 436,875 股，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
2、肖正连，女，汉族，1968 年 2 月出生，本科学历，高级经济师。曾任樟
树市医药药材采购供应站经理、江西仁和药业有限公司总经理。
现任公司副董事长、江西省人大代表，仁和(集团)发展有限公司(本公司控
股股东)董事，与本公司存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
二、总经理简历
1、张 威，男，1964 年 5 月出生，本科学历、教授级高级工程师、执业药
师。曾任江西制药有限责任公司总经理等职。
现任公司总经理、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公
司存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在
其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人
未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
三、董事会秘书简历
1、姜 锋，男，汉族，1976 年 10 月出生，本科学历。曾任仁和（集团）
发展有限公司董事长办公室副主任、董事长秘书。公司证券部负责人、证券事务
代表。
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现任公司董事、董事会秘书，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
四、副总经理和财务总监简历
1、张自强，男，1971 年 10 月出生，本科学历，曾任江西仁和药业有限公司
川渝大区总经理兼四川办事处经理、商业总部 OTC 一部部长、江西仁和药业有限
公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司副总经理等职务。
现任公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司总经理，与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行
人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、彭秋林，男，汉族，1966 年 10 月出生，本科学历，会计师。曾任江西
樟树百货纺织品公司财务科长，仁和（集团）发展有限公司财务副总监、总裁助
理。
现任公司董事、财务总监，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)监事，
与本公司存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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