证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2016-040
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016 年 9 月 26 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人，会议由董事长王义平先生召集。本次会议通知于 2016 年 9 月 21 日发
出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的
有关规定
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2016 年度与东风伟成（武汉）汽车部件有限
公司进行日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《宁波继峰汽车零部件股份有限公司日常关联交易公告》。
本议案关联董事王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生、冯巅先生回避了表
决。
独立董事于会前出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。事前认可
意见和独立意见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2016 年 9 月 26 日
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