证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-046
浙江天成自控股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第二十二次会议于 2016 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进
行确认，于 2016 年 9 月 26 日上午 9：00 在浙江省天台县西工业区公司行政楼三
楼 9 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并
主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的董事 3 名）。
公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》；
根据中国证监会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2016]1800 号），本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票 11,917,743 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 42.55 元。经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，认购该等股份的资金均已到位。
根据公司非公开发行股票的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币 10,000
万元”变更为“人民币 111,917,743 元”。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
详见在 2016 年 9 月 27 日披露的《浙江天成自控股份有限公司修改<公司章
程>的公告》 （公告编号：2016-048）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于审议批准<公司章程>全文的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司章程》详见 2016 年 9 月 27 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
修订后的《浙江天成自控股份有限公司股东大会议事规则》详见 2016 年 9
月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
修订后的《浙江天成自控股份有限公司董事会议事规则》详见 2016 年 9 月
27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
修订后的《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理制度》详见 2016 年 9
月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金专户存储三方
监管协议>的议案》；
详见在 2016 年 9 月 27 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于签署募集
资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2016-049）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
详见在 2016 年 9 月 27 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于以募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-050）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
详见在 2016 年 9 月 27 日披露的《浙江天成自控股份有限公司募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号：2016-051）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
详见在 2016 年 9 月 27 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-052）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
详见在 2016 年 9 月 27 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于公司对部
分暂时闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2016-053）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于对子公司上海天成航空座椅有限公司提供财务资助的
议案》；
详见在 2016 年 9 月 27 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于向全资子
公司上海天成航空座椅有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2016-054）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；
详见在 2016 年 9 月 27 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2016
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-055）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2016 年 9 月 27 日
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