证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2016-033
新疆天润乳业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知已于 2016 年 9 月 23 日以书面形式向全体董事（9 名董事，
其中 3 名独立董事）、监事及高管人员发出。
（三）本次董事会会议于 2016 年 9 月 26 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司购买办公用房产的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2016 年 9 月 27 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的临 2016-034 号《新疆天润乳业股份有限公司关于购买办公用房产的公
告》。
（二）审议通过了《关于履行对公司全资子公司新疆天澳牧业有限公司出资
义务的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司对公司全资子公司新疆天澳牧业有限公司（以下简称“天澳牧业”）
提前履行出资义务，出资金额为 4,477.94 万元，出资后天澳牧业注册资本 30,000
万元将全部到位。公司此次对天澳牧业提前履行出资义务，是公司实施养殖和乳
品加工一体化发展的必经步骤，有利于促进天澳牧业牛场建设和产业链战略目标
的实现，有利于改善天澳牧业的资产结构，满足其资金需求，提升公司核心竞争
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力，符合公司及全体股东的利益。
（三）审议通过《关于新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新疆天
润烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2016 年 9 月 27 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的临 2016-035 号《新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新疆天润
烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的公告》。
（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部
管理制度的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意制定《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，《公司信息披露暂
缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 27 日
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