证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2016-076 号
洲际油气股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议于
2016 年 9 月 23 日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于 2016 年 9 月 26 日
以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事 7 人,实际参加会议的
董事 7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议:
一、 关于聘任刘建锋先生为公司执行总裁的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》及其他有关规定,同时根据公司总裁孙楷沣先生的提名,聘任刘建锋先生为
公司执行总裁,任期同第十一届董事会。
刘建锋先生:
1977 年生,中央财经大学经济学学士;中国政法大学法律硕士;波士顿学
院法学硕士、MBA。长期从事海外并购,完成了多宗大型交易,具有丰富的油
气产业经验。曾服务于国内领先律师事务所,中央企业和大型民营投资集团。2008
年至 2012 担任中海油国际并购经理、商务总监。2012 年至 2014 年就读于美国
波士顿学院。2014 年至 2016 年担任复星能源集团 CFO;复星油气事业部总经理;
洛克石油/Roc Oil 执行董事、CFO 及中国区总裁。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 26 日