新南洋：第八届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

证券代码：600661 股票简称：新南洋编号：2016-053

上海新南洋股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二

十次会议于 2016 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。公司于 2016 年 9 月 22 日以

邮件方式通知全体参会人员。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人，委托出

席的董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公

司章程》规定的要求，会议合法有效。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于本公司 2015 年度非公开发行股票预案（第四次修订

稿）的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上

海新南洋股份有限公司公司 2015 年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》。

关联董事刘玉文、吴竹平、林涛、朱敏骏、朱凯泳对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于本公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析

报告（修订稿）的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上

海新南洋股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订

稿）》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上事项，特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

二零一六年九月二十六日