股票代码：600094 900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2016-079
上海大名城企业股份有限公司
第六届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第五十六次会议于
2016 年 9 月 26 日以通讯方式召开，董事会 8 名董事全部参与了此次
董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《设立本次非公
开发行股票募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》。
二、以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于增加注册
资本及修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司本次非公开发行 A 股股票已完成，公司注册资本和总股
本随之增加，注册资本由人民币 2,011,556,942.00 元变更为人民币
2,475,325,057.00 元，总股本由 2,011,556,942 股增加至
2,475,325,057 股，公司董事会决定对《公司章程》相关条款进行修
订，并办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。
根据公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的
相关授权，本次增加注册资本及修订《公司章程》相关条款无需提交
公司股东大会审议。
三、以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。（详见公司同日披露的临时公告
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2016-080 号《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金及使用闲置
募集资金进行现金管理的公告》）
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情
况下，使用闲置募集资金不超过 250,000 万元（含 250,000 万元）暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过
12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
四、以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》。（详见公司同日披露的临时公告
2016-080 号《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金及使用闲置
募集资金进行现金管理的公告》）
为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目
建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金不超
过 200,000 万元（含 200,000 万元）进行现金管理，并开立专用结算
账户。期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归
还募集资金专用账户。
五、以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《公司全资子公
司上海名城股权投资基金有限公司与福州市延盛实业有限公司签署<
债权转让协议>的议案》。
经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司全资子公司
深圳名城金控（集团）有限公司（以下简称“名城金控”）与青岛道
格拉斯洋酒有限公司（以下简称或“目标公司”）、邵先涛先生、程
云女士签署《关于青岛道格拉斯洋酒有限公司合作协议》（以下简称
“合作协议”），名城金控拟以新增注册资本的形式向目标公司进行
投资。（详见公司临时公司 2015-073 号）。后名城金控根据业务管
理需要，将投资主体变更为其全资子公司上海名城股权投资基金有限
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公司（以下简称“名城股权基金”）。截至本决议日，根据《合作协
议》约定，名城股权基金投入目标公司款项总计人民币 5,393 万元，
其中股权投资款人民币 1,725 万元，对应持有目标公司 30%股权，另
向其提供借款人民币 3,668 万元。
后根据目标公司实际运营情况，名城股权基金与目标公司、邵先
涛、青岛里昂投资管理中心（以下简称“里昂投资”）经协商一致签
订《合作协议之补充协议》，约定目标公司向名城股权基金归还借款
人民币 3,668 万元，邵先涛、里昂投资通过受让股权等方式向名城股
权基金返还投资款人民币 1,725 万元。该《补充协议》是名城股权基
金为维护自身权益，维护上市公司投资者权益做出的，本次董事会予
以确认。
鉴于上述《补充协议》截至本决议日尚未得到有效执行，现名城
股权投资基金拟与福州市延盛实业有限公司（以下简称“福州延盛”）
签署《债权转让协议》，将名城股权基金对标的公司的到期债权人民
币 5,393 万元以及根据《合作协议》及相关《补充协议》项下对应的
全部权利（以下简称“标的债权”）按照人民币 5,393 万元的价格全
部转让与福州延盛。
协议双方约定，《债权转让协议》生效之日起三个工作日内，福
州延盛应将债权转让款人民币 5,393 万元支付予名城股权基金，自名
城股权基金收到转让款之日，标的债权对应的全部权利转移至福州延
盛，名城股权基金及福州延盛应将协议项下的前述债权转让事宜通知
相关债务人，福州延盛在此之后有权按照协议约定直接向标的公司、
邵先涛等主张债权。
福州延盛与公司及公司子公司、公司控股股东等均无关联关系。
福州延盛的基本情况如下：企业类型为有限责任公司（自然人独资），
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注册资本 1000 万元整，法定代表人姜筠，成立日期 2015 年 10 月 28
日，营业期限 2015 年 10 月 28 日至 2035 年 10 月 27 日，经营范围为
房地产业、制造业、建筑业的投资；建筑材料、建筑设备的批发；建
筑材料、建筑设备的生产（另设分支机构经营）。福州延盛的股东为
自然人姜筠。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 26 日
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