证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2016-057
永清环保股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 16 日向全体
董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第三届董事会第十九次会议的通知，会
议于 2016 年 9 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议
在公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9
名，其中董事长刘正军先生、独立董事王争鸣先生采取通讯方式行使表决权。董
事长刘正军先生因公出差，由半数以上董事现场推选董事冯延林先生主持。会议
的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决
合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整限制
性股票首次授予回购价格和预留部分授予数量的议案》
鉴于公司 2016 年 5 月 11 日实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案，即以公司截至 2015 年 12 月 31 日总股本 215,873,795 股为基数，向公
司在册全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），同时以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 20 股， 根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权及限制
性股票激励计划的规定，公司应对限制性股票激励计划首次授予的回购价格和预
留部分的授予数量进行调整。首次授予的回购价格由 17.62 元/股调整为 5.864
元/股,预留部分的授予数量由 315,800 股调整为 947,400 股。
详细情况请见公司 2016 年 9 月 27 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于调整限制
性股票首次授予回购价格和预留部分授予数量的的公告》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向激励对
象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》、《永清环保股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规
定以及公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划
预留限制性股票规定的授予条件已经成就，董事会同意确定授予日为 2016 年 9
月 26 日。
本次授予 34 名激励对象 94.74 万份限制性股票，占目前公司总股本的
0.15%。授予价格为 7.58 元/股(按照本次董事会决议公告日前 20 个交易日永清
环保股票均价的 50%确定)。
详细情况请见公司 2016 年 9 月 27 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于向激励对
象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
2016 年 9 月 27 日
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