证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－100
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会批准公司为义乌滨信房地产开
发有限公司提供担保的关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、授权事项概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9
月26日与浙江碧桂园投资管理有限公司（以下简称“浙江碧桂园”）、
德信地产集团有限公司（以下简称“德信地产”）签订《关于义乌后
宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目之合作开发协议书》（以下
简称“合作协议”），合作协议约定之交易完成后，公司、浙江碧桂
园和德信地产将分别持有浙江超创投资管理有限公司（以下简称“浙
江超创”）33%、34%和33%的股权。浙江超创投资设立义乌滨信房地
产开发有限公司（以下简称“义乌滨信”）作为义乌后宅街道洪深路
北侧商城大道西侧地块项目的开发主体。
为提高义乌滨信经营过程中融资担保事项的决策效率，公司董事
会审议并同意提请股东大会授权董事会批准公司为义乌滨信提供担
保，具体情况如下：
1、授权期限：2016 年第二次临时股东大会作出决议之日至 2017
年召开 2016 年年度股东大会期间。
2、授权额度：不超过 6 亿元。
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在具体实施时，公司将按照权益比例与合作方同比例为义乌滨信
提供担保。
公司董事、总经理朱慧明先生担任义乌滨信的董事。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，义乌滨信系公司关联方。公
司董事会在审议本次提请授权事项时，关联董事朱慧明先生回避表
决。本次提请授权事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东朱慧明
先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事对本次提请授权事项发表了事前认可意见和同意
本事项的独立意见。
二、义乌滨信基本情况
义乌滨信系义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目的
开发主体。其基本情况如下：
成立日期：2016 年 9 月 20 日
企业类型：一人有限责任公司
法定代表人：欧阳宝坤
注册资本：5000 万元
注册地址：浙江省义乌市后宅街道城北路 N21 号
经营范围：房地产开发经营
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与贷款银行或相关权利人签订担保协议。在具体实
施时，公司将与合作方按照权益比例为义乌滨信提供担保。
四、授权的目的和对公司的影响
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董事会提请股东大会授权董事会批准公司为义乌滨信提供担保，
有利于提高公司的运营效率，促进合作项目顺利开展。
五、独立董事意见
公司董事会根据合作项目日常经营开发所面临的问题，提请股东
大会授权董事会批准公司为义乌滨信提供担保，符合公司的实际情
况，有利于提高公司的运营效率，促进合作项目顺利开展。董事会在
审议本次提请股东大会授权议案时，关联董事回避表决。本次提请授
权事项经公司第四届董事会第十二次会议审议通过后，尚需提交公司
股东大会审议，其决策程序合法有效。我们同意该议案。
六、保荐机构保荐意见
保荐机构对滨江集团提请股东大会授权董事会批准公司为参股
子公司提供担保的关联交易事项进行了核查，认为：
1、该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联
董事回避了表决，公司独立董事事前已认可上述授权批准关联交易事
项并发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述授权
批准关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的
规定，决策程序合法有效；
2、该事项符合房地产行业惯例及公司的实际情况，有利于提高
公司运营效率，促进合作项目顺利开展。
综上所述，保荐机构对公司提请股东大会授权董事会批准公司为
参股子公司提供担保的关联交易事项无异议。
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七、当年年初至披露日与参股子公司累计已发生的各类关联交易
的总金额
当年年初至披露日公司为参股子公司累计提供财务资助金额为
209,603.96 万元。
当年年初至披露日未发生公司为参股子公司提供担保的情形。
八、其他事项
公司董事会将在股东大会的授权范围内，严格按照深圳证券交易
所要求，审批担保事项并及时履行信息披露义务。
九、备查文件
１、公司第四届董事会第十二次会议决议。
２、独立董事的独立意见。
3、保荐机构的保荐意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十七日
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