证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-068
昇兴集团股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议
于 2016 年 9 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召
集。会议通知已于 2016 年 9 月 20 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议
董事七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：7
票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案具体内容详见与本决议公告同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 26 日
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