证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2016-046
青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届监
事会第五次会议于 2016 年 9 月 25 日 11 时在兰州市西固区合水北路
3 号公司办公楼 504#会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人，董事会秘书列席会议，相关程序符合《公司法》、《证
券法》以及《公司章程》等规定要求。
会议由监事会主席孙明业先生主持，与会监事经认真审议，表决通过
了下述议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的议
案》
公司第六届监事会第五次会议审议通过了公司以募集资金置换
前期已投入自筹资金的议案，同意公司以募集资金 1458.165 万元置换
先行投入自筹资金。公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募
集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项
不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害
股东利益的情形。
1
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动
资金的议案》
公司第六届监事会第五次会议审议通过了公司以部分闲置募集
资金暂时用于补充流动资金的议案，同意公司拟使用部分闲置募集资
金不超过 39,500.00 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超
过十二个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用
效率，减少财务费用，降低经营成本，提升经营业绩。根据募投项目
的进度，公司募投项目的正常实施不会受到影响。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
青岛天华院化学工程股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 26 日
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