证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-093
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第三届监事会 2016 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
2016 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 9 月 18 日以
书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2016 年 9 月 23 日 12:30 在公司二十
楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议
由公司监事会主席方光新先生主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前
提下，以现场方式对审议事项进行表决。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》
监事会同意公司将闲置募集资金现金管理额度调整为 12,500 万元，该事项
符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》
等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相
改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司将闲置募集资金现金管理额度调整为 12,500 万元，自股东
1
大会审议通过之日起 12 个月内有效。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1.公司第三届监事会 2016 年第三次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会
二〇一六年九月二十四日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
