证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号： 2016-073
成都硅宝科技股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为加快公司的全资子公司成都硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材
料”）的发展步伐，尽快释放现有产能，解决设备款项以及日常经营活动所需资
金，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定以非公开发行募集
的募集资金净额 35,565,568.98 元加上募集资金利息、以及公司自有资金共计
5000 万元人民币，向硅宝新材料增资 5,000 万元人民币。公司将根据硅宝新材
料的实际情况，分期进行增资，增资完成后，硅宝新材料的注册资本将由 2 亿元
人民币增至 2.5 亿元人民币。
本次增资完成后，公司仍持有硅宝新材料 100%股权。
2、审议程序
硅宝新材料 5 万吨/年有机硅密封胶及其配套项目于 2011 年启动，注册资本
1.0 亿元人民币，注册资本分别于 2011 年和 2013 年到位。（内容详情请见公司
于 2011 年 6 月 16 日在巨潮资讯网公告的《第二届董事会第二次会议决议公告》、
《投资建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目的公告》、2013 年 6 月 15 日《第
二届董事会第十九次会议决议公告）。
2014 年 3 月，经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六
次会议审议通过，决定向硅宝新材料增加 5,000 万元人民币注册资本，增资完成
后，硅宝新材料注册资本由 1.0 亿元人民币增至 1.5 亿元人民币。（内容详情请
见公司于 2014 年 3 月 7 日在巨潮资讯网公告的《第二届董事第二十五次会议决
议公告》。
2015 年 3 月，经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议
审议通过，决定以自有资金向硅宝新材料增加 5,000 万元人民币注册资本，增资
完成后，硅宝新材料注册资本由 1.5 亿元人民币增至 2.0 亿元人民币。（内容详
情请见公司于 2015 年 3 月 21 日在巨潮资讯网公告的《第三届董事第五次会议决
议公告》。
本次增资事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九
次会议审议通过，决定以非公开发行募集的募集资金净额 35,565,568.98 元加上
募集资金利息、以及公司自有资金共计 5000 万元人民币，向硅宝新材料增加
5,000 万元人民币注册资本，增资完成后，硅宝新材料注册资本将由 2.0 亿元人
民币增至 2.5 亿元人民币。（内容详情请见公司于 2016 年 9 月 24 日在巨潮资讯
网公告的《第三届董事第二十一次会议决议公告》。
独立董事认为：公司现有资金充裕，本次向硅宝新材料增加注册资本，有利
于推进硅宝新材料的项目建设和后续经营工作的顺利开展，有利于节约硅宝新材
料的财务成本，硅宝新材料系公司的全资子公司，财务风险和经营风险可控，本
次增加注册资本不存在损害中小股东利益的行为，同意公司根据实际情况向硅宝
新材料分阶段增加注册资本，共计增加注册资本 5,000 万元人民币。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、是否购成关联交易
本次事项不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
本次增资所需资金由公司非公开发行募集的募集资金净额 35,565,568.98
元加上募集资金利息、以及公司自有资金解决，增资完成后，子公司的注册资本
将由 2.0 亿元人民币增至 2.5 亿元人民币，公司持有其 100%股权。
2、标的公司基本情况
名称：成都硅宝新材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市新津工业园区新材料产业功能区新材 28 路以北
法定代表人姓名：王有治
注册资本：(人民币)贰亿元整
实收资本：(人民币)贰亿元整
成立日期：2011 年 8 月 4 日
营业期限：2011 年 8 月 4 日至永久
经营范围：生产、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险
化学品和木材）、机电设备（不含品牌小轿车）；技术及信息开发、转让、咨询、
服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止的除外；国家限制的待取得许可后方
可经营）；设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）。（以上经营项目不含法律、
行政法规和国务院决定需要前置许可或审批的项目）。
最近一年及一期的财务状况：
单位：（人民币）元
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产 326,039,354.11 341,546,872.85
净资产 227,336,579.45 241,752,757.58
营业收入 110,585,424.67 65,726,041.77
净利润 25,515,598.73
14,416,178.13
因硅宝新材料项目建设已基本完成，部分生产线投入试生产，后期工程设备
款项结算及日常运营均需投入资金。所以，公司决定以非公开发行募集的募集资
金净额 35,565,568.98 元加上募集资金利息、以及公司自有资金共计 5000 万元
人民币，向硅宝新材料增加注册资本 5,000 万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对子公司进行增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强
子公司的资本实力，加快发展步伐，为其发展壮大提供支持。
本次增资完成后，子公司的资金需求将有所缓解，但后期仍存在资金短缺的
风险或产能不能立即释放的风险。公司将密切关注子公司的经营及资金使用情况，
最大可能的降低风险。
本次增资后，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十九次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二 0 一六年九月二十三日
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