盈峰环境：关于召开2016年第五次临时股东大会的通知_股票频道

证券代码：000967 公告编号：2016-087 号

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于 2016 年 9

月 23 日召开了第七届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《盈峰环境科技

集团股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2016 年 10 月 14 日下午 14：30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 14 日交易时间

上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2016 年 10 月 13 日下午 15：

00）至投票结束时间（2016 年 10 月 14 日下午 15：00）间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

式召开。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日：2016 年 10 月 10 日。截止 2016 年 10 月 10 日交易结束后在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东

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代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区

怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

2.01 非公开发行股票的种类和面值

2.02 发行方式

2.03 发行对象和认购方式

2.04 发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 锁定期安排

2.07 上市地点

2.08 募集资金数额及用途

2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的归属

2.10 本次非公开发行股票决议有效期限

3、审议《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

4、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》；

5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的

议案》；

6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

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7、逐项审议《附条件生效的股份认购合同的议案》；

7.01 《关于公司与何剑锋先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》

7.02 《关于公司与佘常光先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》

8、审议《关于提请股东大会批准豁免本次非公开发行触发的要约收购义务

的议案》；

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

事宜的议案》；

10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及

公司采取措施的议案》；

11、审议《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于非公

开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》；

12、审议《关于未来三年（2016 年-2018 年）分红规划的议案》；

13、审议《董事、高级管理人员薪酬制度》。

上述议案 2、3 为需要特别决议通过的议案，议案 2、7 各项子议案需逐项

审议表决。本次会议审议事项已经过公司第七届董事会第二十三次临时会议、第

七届监事会第十七次临时会议决议、第七届董事会第二十六次临时会议、第七届

监事会第二十一次临时会议决议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司

分别于 2016 年 7 月 23 日、2016 年 9 月 24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn 披露的《第七届董事会

第二十三次临时会议决议公告》（公告编号：2016-57）、《第七届监事会第十

七次临时会议决议公告》（公告编号：2016-58）、《关于公司非公开发行股票

涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2016-59）、《关于签署附条件生效的

股份认购合同的公告》（公告编号：2016-60）、《关于本次非公开发行股票摊

薄即期回报的风险提示及采取措施的公告》（公告编号：2016-61）、《控股股

东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票摊

薄即期回报采取填补措施的承诺》（公告编号：2016-62）、《前次募集资金使

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用情况鉴证报告》、未来三年分红规划（2016 年-2018 年）》公告编号：2016-64）、

《董事、高级管理人员薪酬制度》、《第七届董事会第二十六次临时会议决议公

告》（公告编号：2016-85）、《第七届监事会第二十一次临时会议决议公告》

（公告编号：2016-86）、《2016 年非公开发行 A 股股票暨关联交易预案（修订

稿）》、《非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

三、现场股东大会登记方法

（一）登记时间：2016 年 10 月 11 日上午 9:00-11:30、下午 14:00－17:00。

（二）出席登记办法：

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证和股东账户卡进行登记；委托

代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还

须持出席人身份证、授权委托书（见附件三）；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号，盈峰

中心 23 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层

邮编：528311

传真号码：0757-26330783

信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电 0757-26335291

查询。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加

投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其他事项

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1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询：

联系人：王妃

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 24 日

证券代码：000967 公告编号：2016-087 号

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号议案名称议案编码

总议案本次股东大会所有议案 100.00

关于公司符合向特定对象非公开发行股票条

议案 1 1.00

件的议案

议案 2 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 2.00

议案 2 中子议案○

1 非公开发行股票的种类和面值 2.01

议案 2 中子议案○

2 发行方式 2.02

议案 2 中子议案○ 发行对象和认购方式 2.03

议案 2 中子议案○ 发行价格及定价原则 2.04

议案 2 中子议案○ 发行数量 2.05

议案 2 中子议案○ 锁定期安排 2.06

议案 2 中子议案○

7 上市地点 2.07

议案 2 中子议案○

8 募集资金数额及用途 2.08

议案 2 中子议案○

9 本次发行前公司滚存未分配利润的归属 2.09

议案 2 中子议案○

10 本次非公开发行股票决议有效期限 2.10

关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修

议案 3 3.00

订稿）的议案

议案 4 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案 4.00

议案 5 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分 5.00

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析报告（修订稿）的议案

关于公司前次募集资金使用情况专项报告的

议案 6 6.00

议案

议案 7 附条件生效的股份认购合同的议案 7.00

关于公司与何剑锋先生签署<附条件生效的股

议案 7 中子议案○ 7.01

份认购合同>的议案

关于公司与佘常光先生签署<附条件生效的股

议案 7 中子议案○ 7.02

份认购合同>的议案

关于提请股东大会批准豁免本次非公开发行

议案 8 8.00

触发的要约收购义务的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

议案 9 9.00

非公开发行股票相关事宜的议案

关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主

议案 10 10.00

要财务指标的影响及公司采取措施的议案

关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级

议案 11 管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄 11.00

即期回报措施的承诺的议案

关于未来三年（2016 年-2018 年）分红规划的

议案 12 12.00

议案

议案 13 董事、高级管理人员薪酬制度 13.00

（2）填报表决意见或选举票数

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分

议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总

议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

证券代码：000967 公告编号：2016-087 号

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 13 日（现场股东大会召

开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 10 月 14 日（现场股东大会结束当

日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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附件二

盈峰环境科技集团股份有限公司

2016年第五次临时股东大会参会登记表

姓名/名称证件号码

股东账号持股数量（股）

联系电话电子邮箱

联系地址邮编

是否本人参会备注

证券代码：000967 公告编号：2016-087 号

附件三

盈峰环境科技集团股份有限公司

2016年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境

科技集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人

没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适

当的方式投票赞成或反对或弃权。

表决意

序号议题见（同意

票数）

1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

2 关于公司本次非公开发行股票方案的议案

2.01 非公开发行股票的种类和面值

2.02 发行方式

2.03 发行对象和认购方式

2.04 发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 锁定期安排

2.07 上市地点

2.08 募集资金数额及用途

2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的归属

2.10 本次非公开发行股票决议有效期限

3 关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

4 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案

关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

的议案

6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

证券代码：000967 公告编号：2016-087 号

7 附条件生效的股份认购合同的议案

关于公司与何剑锋先生签署<附条件生效的股份认购合同>的

7.01

议案

关于公司与佘常光先生签署<附条件生效的股份认购合同>的

7.02

议案

关于提请股东大会批准豁免本次非公开发行触发的要约收购

义务的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票