证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-123
大连天神娱乐股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天神娱
乐”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2016 年 9 月 19 日以电子邮件或传真
方式发出，并于 2016 年 9 月 23 日下午 14 时在北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾
国信大厦 6 层会议室举行。公司董事朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、张执
交先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉璋先生、姚海放先生、徐勇先生出席了
会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事审议通过如下议
案：
一、审议通过了《关于公司全资子公司收购深圳市一花科技有限公司 100%
股权的议案》；
为延伸产业链之战略目标，实现共赢，公司全资子公司北京天神互动科技有
限公司（以下简称“天神互动”）拟以自有资金 9.86 亿元人民币收购深圳市一
花科技有限公司（以下简称“一花科技”）100%股权，本次交易完成后，一花
科技将成为公司的二级全资子公司。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司收购深圳
市一花科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-124）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于北京儒意欣欣影业投资有限公司股权转让协议变更
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的议案》；
公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司参与设立的并购基
金转让北京儒意欣欣影业投资有限公司股权的议案》，公司参与设立的并购基金
宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天神娱乐文创基
金”）与上海达禹资产管理中心（有限合伙）（以下简称“达禹资产”）、北京
儒意欣欣影业投资有限公司（以下简称“儒意影业”）签署了《股权转让协议》，
天神娱乐文创基金以人民币 16.17 亿元的价格将其持有的儒意影业 49%的股权转
让给达禹资产。
现天神娱乐文创基金、达禹资产、儒意影业及宁波厚扬载弘股权投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“厚扬载弘”）拟签署《《股权转让协议》之转让协
议》，将股权转让受让主体由达禹资产变更为厚扬载弘，原《股权转让协议》其
他条款保持不变。
董事会同意上述股权转让协议主体变更事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与设立的并购基金
进展公告》（公告编号：2016-125）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于公司向相关金融机构申请融资额度的议案》；
鉴于公司经营发展需要，公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 5
亿元的综合授信额度。
董事会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求
全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签署综合授信项下的合同及相关文件
等事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司向相关金融机构申请
融资额度的公告》（公告编号：2016-126）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于同意公司全资子公司雷尚科技高管董磊对外投资设
立公司并任职的议案》；
公司全资子公司雷尚（北京）科技有限公司高级管理人员董磊拟投资设立雷
神互娱（天津）科技有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简
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称“雷神互娱”），并担任执行董事、总经理职务。雷神互娱公司经营范围为：
软件开发；技术开发；技术咨询；技术服务；信息咨询（不含中介服务）；设计、
制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；利用信息网络经营游戏产品（含网络游
戏虚拟货币发行）；互联网信息服务；从事互联网文化活动。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）。（以工商登记部门最终核定为准）
经董事会研究，同意董磊投资设立雷神互娱公司并担任执行董事、总经理职
务。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于召开 2016 年第八次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年10月10日（星期一）召开2016年第八次临时股东大会，审议
上述相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《大连天神娱乐股份有限公司关
于召开2016年第八次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2016 年 9 月 23 日
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