股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2016—097
万泽实业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十五次
会议于2016年9月23日以通讯方式召开。会议通知于2016年9月17日以
传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参会董事6人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项
如下：
一、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
鉴于本次重组的复杂性，目前交易各方正在就本次交易的核心条
款进行进一步沟通，公司预计无法按照原计划于 2016 年 10 月 11 日前
披露本次重大资产重组方案并复牌，为保障本次重组工作的顺利进行，
维护投资者的利益，同意公司于 2016 年 10 月 10 日召开 2016 年第四
次临时股东大会审议关于继续停牌筹划重组事项的相关议案，并将在
股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 10 月
11 日（星期二）开市起继续停牌不超过 3 个月，并承诺原则上公司筹
划重大资产重组累计停牌时间不超过 6 个月。
具体内容详见公司《关于召开股东大会审议申请继续停牌筹划重
组事项的公告》（公告编号：2016-098 ）
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事已就上述事项发表独立意见。
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本次重组事项财务顾问华创证券有限责任公司已就上述事项发表
专项核查意见。
二、 审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司《关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知》
（公告编号：2016-099 ）。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 23 日
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