第二届监事会第二十七次会议决公告
证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2016-091
三诺生物传感股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十七次会
议于 2016 年 9 月 23 日（星期五）上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的通
知已于 2016 年 9 月 20 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会
议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士
和陈继东先生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安
国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品，
能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公
司使用不超过人民币伍亿元（500,000,000.00）自有闲置资金购买中短期低风险
银行理财产品，期限为一年，且资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告
(公告编号：2016-092)。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于监事会延期换届选举的议案》
鉴于公司目前正在开展重大资产重组等重大事项，为保持公司监事会工作的
第二届监事会第二十七次会议决公告
连续性并确保后续重组工作的顺利开展，监事会同意第二届监事会的换届选举工
作延期举行。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告(公告编号：2016-093)。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会
二〇一六年九月二十四日
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