证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-098
江苏润邦重工股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2016 年 9 月 19 日以电子邮件和快递送达的形式发出会议通知，并于 2016
年 9 月 23 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室
召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由公司董事长吴建先生召集
并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如
下决议：
1、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于终
止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：
2016-101）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司全资子公司与相关方签署<关于浙江正洁环境科技有
限公司的股权转让协议>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公
司全资子公司与相关方签署<关于浙江正洁环境科技有限公司的股权转让协议>
的公告》（公告编号：2016-100）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于新
增日常关联交易的公告》（公告编号：2016-103）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴建回避表决。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 24 日
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