新光圆成：第四届董事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：002147 证券简称：新光圆成公告编号：2016-078

新光圆成股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 9 月 19 日发出电

话通知，通知所有董事于 2016 年 9 月 23 日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第五次会

议。会议如期于 2016 年 9 月 23 日召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员、

高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司

法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

与会董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司

非公开发行私募债券及为其担保的议案》。

公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司拟通过浙江股权交易中心发行私募债券，

发行总额不超过人民币 6 亿元，期限 12 个月。公司为其提供连带责任保证担保。

公司于 2016 年 9 月 12 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2016

年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》，公司对浙江万厦房地产开发有限公司提供累

计总额不超过 10 亿元的连带责任担保，本次担保金额在此范围之内，无需提交股东大会审

议。本次担保不构成关联担保。

具体内容详见2016年9月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司发行私募债券的公告》。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十三日