证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2016-029
阜新德尔汽车部件股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 23 日
在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第二届监事会第九次会议，公司于
2016 年 9 月 21 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规
定。
出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：
议案一：审议通过《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》、《2016 年限制性股票激励计划
（草案）摘要》具体内容详见 2016 年 9 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二：审议通过《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2016 年限制性股票激
励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体
系，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制。
公司《2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见 2016
年 9 月 23 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案三：审议通过《关于核实<公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》
对公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月
内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会
及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在
具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具
有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管
理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
公司《2016 年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见 2016 年 9
月 23 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
监 事 会
2016年9月23日
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