证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-041
广州市昊志机电股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤丽君女士召集，会议通知于2016年9月18日以专人送
达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2016年9月20日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决
的方式进行表决。
3.本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9
人。
4.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
由于原 18 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分
限制性股票合计 9.46 万股；原 2 名激励对象因离职不具备激励资格，取消拟授予
的限制性股票合计 0.92 万股。
经过上述调整后，公司本次授予的限制性股票数量调整为 189.62 万股，其中
首次授予 152.62 万股，预留 37 万股，本次限制性股票的授予对象由 156 人调整为
136 人。
独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见披露于中国证监会指定的创
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业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事任国强先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《广州市昊志机电股份有限公司
2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2016 年第三次临时股
东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就，同意确定以 2016 年 9 月 20 日为授予日，授予 136 名激励对象 152.62 万股限
制性股票。
本次激励计划首次授予激励对象共 136 人，涉及限制性股票共 152.62 万股，
预留 37.00 万股。《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见创业板指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事任国强先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2016 年 9 月 22 日
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