证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2016—025
安阳钢铁股份有限公司
2016 年第三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2016 年 9 月 14 日向全体董事发出
了关于召开 2016 年第三次临时董事会会议的通知及相关材料。
会议于 2016 年 9 月 22 日在安钢会展中心第五会议室召开，会议
应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事谷少党因公未能出席会议，
委托董事刘战歌出席并代为行使表决权。会前经与会董事推举，
由董事李利剑主持会议。公司监事、高管列席了会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决
方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过《选举公司董事长》议案。
选举李利剑为公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《调整董事会专门委员会成员》议案。
董事会专门委员会组成人员如下：
战略委员会由委员李利剑、李存牢、张怀宾、谷少党、刘战
歌、于银俊、成先平组成，李利剑任主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名委员会由委员李春涛、李利剑、李存牢、成先平、胡卫
升组成，李春涛任主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
薪酬与考核委员会由委员成先平、李利剑、李春涛组成，成
先平任主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2016 年 9 月 22 日
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