证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-072
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第七届董事会 2016 年度第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2016
年度第七次临时会议于 2016 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知已以
书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以
通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与重庆市人民政府签订<战略合作协议>的议案》；
具体内容详见 2016 年 9 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《关于与重庆市人民政府签订战略合作协议的公告》（临 2016-073）
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于计划在重庆市建设康美药业（南川）生产加工基地
项目的议案》；
具体内容详见 2016 年 9 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《对外投资公告》（临 2016-074）
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于在重庆市设立控股子公司的议案》；
具体内容详见 2016 年 9 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《关于设立控股子公司的公告》（临 2016-075）
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于全资子公司在广东省广州市设立控股子公司的议案》；
具体内容详见 2016 年 9 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》（临 2016-076）
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于在广东省深圳市设立全资子公司的议案》；
具体内容详见 2016 年 9 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《关于设立全资子公司的公告》（临 2016-077）
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见 2016 年 9 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（临 2016-078）
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议，有关召开股东大会事宜另行通知。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二Ｏ一六年九月二十三日
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