证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-092
银泰资源股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通
知于 2016 年 9 月 20 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于
2016 年 9 月 22 日上午 10:00 以通讯方式召开。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股
份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票
表决的方式，通过了如下议案：
一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司放弃上海盛蔚
矿业投资有限公司优先增资权的议案。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网的《关于上海盛蔚矿业投资有限公司增资扩股及公司放弃优先购买权、
优先增资权的关联交易公告》。
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司放弃上海盛蔚
矿业投资有限公司优先购买权的议案。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。该议案尚须提
交公司股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网的《关于上海盛蔚矿业投资有限公司增资扩股及公司放弃优先购买权、
优先增资权的关联交易公告》。
三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《上海盛蔚矿业投资有
限公司增资协议》之补充协议的议案。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。该议案尚须提
交公司股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-092
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网的《关于上海盛蔚矿业投资有限公司增资扩股及公司放弃优先购买权、
优先增资权的关联交易公告》。
四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司向上海盛蔚矿
业投资有限公司提供财务资助的议案。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。该议案尚须提
交公司股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网的《对外提供财务资助的公告》。
五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2016 年第三次
临时股东大会的议案。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日
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