证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-070
深圳日海通讯技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2016年9月21日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）
第四届董事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第二次会
议。会议通知等会议资料分别于2016年9月14日以专人送达或电子邮件的方式送达各位
董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7
名，其中，季翔先生、吴永平先生、项立刚先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘
平先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通
过以下议案：
一、 审议通过《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。同意公司经营
范围增加“信息系统集成业务及软件开发和技术服务；新能源电动汽车充电类系统设备
及配套设备（含硬件及软件产品）的设计、生产、安装、销售和服务；智能门禁和安防
系统的产品和软件的应用开发；无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁的开发、生产、
销售、施工、维护和相关技术咨询服务；房屋租赁”，同时对《公司章程》相应条款进
行修订。
《公司章程》第十三条原为：经依法登记，经营范围：从事通讯产品的研发，生产
经营通讯用配线设备、综合集装架、综合机柜、网络机柜、户外设施、数据中心基础设
施系列、模块化数据中心解决方案的配套产品（布线系统、辅助设备、配电系统、温控、
节能）及相关集成，并从事上述产品的工程服务（生产仅限分公司经营）；合同能源管
理，节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、通信铁塔及桅杆系列产品、光缆系
列产品、基站天线、基站附件、电力电子产品(电源产品、不间断电源（UPS）)、无源
器件、POI、合路器产品、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配
件（专业恒温恒湿环境控制系统，精密能源控制配电系统、环境监控系统）、连接器、
柴油发电机组、低压自动切换和配电系统、电涌保护器及其配套产品的研发、生产经营、
技术咨询服务（生产仅限分公司经营），并从事上述产品的精密仪器、系统和设备的集
成、维修、安装、维护及调试；蓄电池的转销；通讯工程安装施工（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；防雷工程施工；钢
结构工程安装施工；通信测试软件的技术开发与转让自行开发的技术成果；从事货物及
技术进出口业务（不含进口分销及国家专营专控商品）。
修订为：
经依法登记，经营范围：从事通讯产品的研发，生产经营通讯用配线设备、综合集
装架、综合机柜、网络机柜、户外设施、数据中心基础设施系列、模块化数据中心解决
方案的配套产品（布线系统、辅助设备、配电系统、温控、节能）及相关集成，并从事
上述产品的工程服务（生产仅限分公司经营）；合同能源管理，节能系列产品、通信测
试设备和通信施工工具、广播通信铁塔及桅杆系列产品、光缆系列产品、基站天线、基
站附件、电力电子产品(电源产品、不间断电源（UPS）)、无源器件、POI、合路器产品、
自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件（专业恒温恒湿环境控制
系统，精密能源控制配电系统、环境监控系统）、连接器、柴油发电机组、低压自动切
换和配电系统、电涌保护器、及其配套产品的研发、生产经营、技术咨询服务（生产仅
限分公司经营），并从事上述产品的精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护
及调试；蓄电池的转销；通讯工程安装施工（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；防雷工程施工；钢结构工程安装施工；通
信测试软件的技术开发与转让自行开发的技术成果；从事货物及技术进出口业务（不含
进口分销及国家专营专控商品）；信息系统集成业务及软件开发和技术服务；新能源电
动汽车充电类系统设备及配套设备（含硬件及软件产品）的设计、生产、安装、销售和
服务；智能门禁和安防系统的产品和软件的应用开发；无线传感产品、无线通讯装置和
智能门锁的开发、生产、销售、施工、维护和相关技术咨询服务；房屋租赁。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程（2016 年 9 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过《关于日海设备股权受让方调整的议案》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于日海设备股权受让方调整及转让日海设备股权的进展公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度
财务审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年
度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2016 年 9 月修订）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《 关 于 召 开 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2016年9月21日
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