证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2016-052
史丹利农业集团股份有限公司
关于部分预留授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次回购股权激励预留授予限制性股票共 976,200 股,回购价格为 5.95 元/股。
2、公司于 2016 年 9 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了预留
授予限制性股票的回购注销手续。
史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 1 日召开
了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分预留限制性股
票的议案》,同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 976,200 股,涉
及股权激励对象 4 人,具体内容如下:
一、限制性股票激励计划简述
1、2014 年 10 月 10 日,公司董事会薪酬与考核委员会召开会议,审议了《限
制性股票激励计划(草案)》,并一致同意提交公司董事会审议。
2、2014 年 10 月 16 日,公司第三届董事会召开第八次会议,审议通过了《关
于<史丹利农业集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》、《关于<史丹利农业集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>
的议案》和《关于提请史丹利农业集团股份有限公司股东大会授权董事会办理公
司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事回避表决。
3、2014 年 10 月 16 日,公司独立董事就《限制性股票激励计划(草案)》
发表独立意见,同意实行本次股票激励计划。
4、2014 年 10 月 16 日,公司第三届监事会召开第六次会议,审议通过了《关
于<史丹利农业集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》、《关于<史丹利农业集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>
的议案》和《关于核实〈公司限制性股票激励计划(草案)激励对象名单〉的议
案》。
5、2014 年 12 月 9 日,公司董事会薪酬与考核委员会召开会议,审议通过
了《关于<史丹利农业集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>
及其摘要的议案》。
6、2014 年 12 月 9 日,公司第三届董事会召开第十次会议,审议通过了《关
于<史丹利农业集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要
的议案》、《关于<史丹利农业集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办
法>(修订稿)的议案》、《关于提请史丹利农业集团股份有限公司股东大会授权
董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事回避表决。董
事会同意对限制性股票激励计划草案的激励对象人数、授予股份数量及考核指标
进行调整,其中,授予激励对象由原定的 84 人增加至 91 人,授予限制性股票数
量由 730 万股调整为 650 万股,首次授予的限制性股票数量由 670 万股调整为
590 万股,预留部分为 60 万股不变。
7、2014 年 12 月 9 日,公司独立董事就《限制性股票激励计划(草案修订
稿)》发表独立意见,同意实行本次股票激励计划。
8、2014 年 12 月 9 日,公司第三届监事会召开第八次会议,审议通过了《关
于<史丹利农业集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要
的议案》、《关于<史丹利农业集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办
法(修订稿)>的议案》和《关于核实〈公司限制性股票激励计划(草案修订稿)
激励对象名单〉的议案》。
9、2015 年 1 月 10 日,公司获悉报送的限制性股票激励计划(草案修订稿)
及相关材料经中国证监会备案无异议。
10、2015 年 1 月 26 日,公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于<史丹利农业集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要
的议案》、《关于<史丹利农业集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办
法>(修订稿)的议案》、《关于提请史丹利农业集团股份有限公司股东大会授权
董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
11、2015 年 2 月 2 日,公司第三届董事会召开第十一次会议,审议通过了
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意授予 91 名激励对象 590.00 万
股限制性股票,并确定本次股权激励计划的授予日为 2015 年 2 月 2 日。
12、2015 年 2 月 2 日,公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具
独立意见,同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2015 年 2 月 2 日,并
同意向符合授予条件的 91 名激励对象授予 590.00 万股限制性股票。
13、2015 年 2 月 2 日,公司第三届监事会召开第九次会议,审议通过了《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》。
14、2015 年 3 月 16 日,公司作出《关于限制性股票授予完成的公告》(公
告编号:2015-015),鉴于激励对象杨其洪、高文清因个人原因放弃认购其对应
的全部限制性股票,本次股权激励计划实际授予对象为 89 人。
15、2015 年 7 月 24 日,公司第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关
于调整预留限制性股票股数的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议
案》。
16、2015 年 7 月 24 日,公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具
独立意见,公司调整预留限制性股票股数由 60.00 万股调整为 120.00 万股,同意
预留限制性股票的授予日为 2015 年 7 月 24 日,并同意向符合授予条件的 16 名
激励对象授予 120.00 万股限制性股票。
17、2015 年 7 月 24 日,公司监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激
励对象授予预留限制性股票的议案》。
18、2015 年 8 月 26 日,公司作出《关于预留限制性股票授予完成的公告》
(公告编号:2015-059)由 16 名激励对象认购全部的 120.00 万股,该部分股份
于 2015 年 8 月 31 日上市流通。
19、2016 年 3 月 1 日,公司第三届董事会召开第十九次会议,审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
20、2016 年 3 月 1 日,公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票回
购注销事项出具独立意见。
21、2016 年 3 月 1 日,公司第三届监事会召开第十六次会议,审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
22、2016 年 4 月 1 日,预留授予限制性股票 16 名激励对象中的 3 名因离职
或降职不符合激励对象条件等原因,公司回购了其获授的全部限制性股票,3 人
共计回购 80,000 股;1 名激励对象因业绩考核为合格,解锁系数为 0.7,公司相
应回购了其 900 股限制性股票。本次回购业务共回购股份 80,900 股,回购完成
后,预留授予的限制性股票总数为 1,119,100 股。
23、2016 年 5 月 31 日,公司实施了 2015 年度权益分派,分派方案为每 10
股转增 10 股,并派现金 2 元(含税)。权益分派完成后,公司预留授予的限制性
股票总数为 2,238,200 股。
24、2016 年 8 月 1 日,公司第三届董事会召开第二十二次会议,审议通过
了《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》。
25、2016 年 8 月 1 日,公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票回
购注销事项出具了独立意见。
26、2016 年 8 月 1 日,公司第三届监事会召开第十九次会议,审议通过了
《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》。
27、2016 年 8 月 29 日,公司作出《关于限制性股票激励计划预留授予的限
制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》,预留授予限制性股票
第一个解锁期符合解锁条件的激励对象共 11 人,可解锁并上市流通的限制性股
票数量为 366,000 股。该部分股份已于 2016 年 9 月 1 日上市流通。
二、本次限制性股票回购注销情况
公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》中预留授予的限制性股票中,1
名激励对象因离职应予回购注销其被授予的全部 800,000 股限制性股票,1 名激
励对象因考核不合格、不能胜任岗位工作而导致职务变更应予回购注销其被授予
的全部 160,000 股限制性股票, 名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为 0.7)
应予回购注销其已获授但尚未解锁的 16,200 股限制性股票,上述回购的价格为
5.95 元/股。
本次回购注销限制性股票数量为 976,200 股,占回购前公司总股本的 0.08%。
公司已向上述激励对象支付回购价款共计人民币 5,808,390.00 元,并经瑞华会计
师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2016]37020014 号验资报告审验。本次回购
注销完成后,公司总股本从 1,166,063,400 股减至 1,165,087,200 股。经中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述回购注销事宜已于 2016 年 9
月 22 日完成。
三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表
本次变动前 本次减少额 变动变动后
类别
数量(股) 比例 数量(股) 数量(股) 比例
一、有限售条件股份 454,724,761 39.00% 976,200 453,748,561 38.95%
股权激励限售股 16,824,200 1.44% 976,200 15,848,000 1.36%
高管锁定股 437,900,561 37.55% 437,900,561 37.59%
二、无限售条件股份 711,338,639 61.00% 711,338,639 61.05%
人民币普通股 711,338,639 61.00% 711,338,639 61.05%
三、股份总数 1,166,063,400 100.00% 976,200 1,165,087,200 100.00%
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十三日