公司代码：300495 公司简称：美尚生态 公告编号：2016-133
美尚生态景观股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于 2016 年 9 月 19 日以电话、电子邮
件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2016 年 9 月 22 日在公司以现场加通讯的形式召开。
3、本次董事会应到 9 人，出席 9 人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消 2016 年第四次临时股东大会部分议案的议案》
2016 年 9 月 12 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基
金暨关联交易的议案》，目前，因合作各方正在对基金的合作模式和运作细节进行磋商，经公
司评估，合作方案可能涉及对董事会原审议内容的调整。基于谨慎考虑，公司董事会同意取消
将《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》提交公司 2016 年第四次临时股东大会审
议。公司将根据基金事项进展及时履行相关审批程序和信息披露义务。
《关于取消 2016 年第四次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》详见公司同日刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事王迎燕女士、徐晶先生、潘乃云先生、王勇先生对该事项进行了回避表决。
（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 22 日
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