证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-069
北京易华录信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”或“易华录”）第三届董
事会第二十一次会议于 2016 年 9 月 21 日（星期三）以现场会议的方式在公司十
楼会议室召开，会议通知已于 2016 年 9 月 14 日以专人送达、邮件等方式送达全
体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司
董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议聘任公司高级管理人员的议案
陈相奉先生由于个人原因向公司申请辞去其担任的财务总监职务,根据相关
规定，经公司总裁林拥军先生提名，由董事会提名委员会进行了相应的考察，拟
聘任高辉女士为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董
事会届满时止。高辉女士的简历详见附件。
公司独立董事同意该事项并发表了独立意见,具体内容详见本公司于同日披
露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2016 年 9 月 21 日
附件：高辉女士简历
高辉女士，中国国籍，1978 年出生，无境外居留权，中共党员，南开大学
经济学学士、管理学硕士，中国财政科学研究院管理学博士，中国注册会计师、
英国特许公认会计师、国际注册内部审计师。2003 年 8 月至今历任财政部监督
检查局副主任科员、主任科员、副处长。
高辉女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、 监
事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。
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