上海创力集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
会议资料
证券代码：603012
二〇一六年九月二十九日
上海创力集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
2016 年第三次临时股东大会参会须知 ................................................................................. 1
2016 年第三次临时股东大会议程 ......................................................................................... 2
2016 年第三次临时股东大会议案 ......................................................................................... 3
议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ........................... 3
I
上海创力集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料
上海创力集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2016 年第三次临时股东大会期间依法
行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大
会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2016 年 9 月 14 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《创力集团关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》）
中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行法定职责。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行
法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机
或调至静音状态。
五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本
次大会表决事项相关。
六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持
有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，
并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。
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上海创力集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2016 年 9 月 29 日（星期四）14:00
现场会议地点：上海市青浦区崧复路 1568 号公司三楼会议室
网络投票时间：自 2016 年 9 月 29 日至 2016 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长石华辉先生
一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读公司 2016 年第三次临时股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：
议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案
五、股东发言及提问
六、逐项对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布股东大会结束
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2016 年第三次临时股东大会议案
议案一：
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东、股东代表：
一、募集资金投资项目的概述
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管
理委员会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
【2015】313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）
7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为 1,079,376,000 元，扣除承销
费、保荐费等发行费用 72,213,188.47 元，募集资金净额为 1,007,162,811.53 元。上
述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报
字[2015]第 111119 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到
账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金投资项目的调整情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2012 年第一次临时股东大会，
2014 年第一次临时股东大会和第二届董事会第五次会议审议批准，本次发行股票募集
资金拟投资项目概况如下：
单位：万元
募集资金投资
序号 项目名称 项目总投资 项目实施主体
金额
年产 300 台采掘机械设 上海创力集团
1
备建设项目 41,940.00 41,940.00 股份有限公司
上海创力集团
2 技术研发中心建设项目
7,110.00 7,110.00 股份有限公司
3 区域营销及技术支持服 上海创力集团
4,860.00 4,860.00
3
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务网络建设项目 股份有限公司
采掘机械设备配套加工 苏州创力矿山
4
基地改扩建项目 45,815.00 45,815.00 设备有限公司
5 补充公司营运资金
991.28 991.28
合计
100,716.28 100,716.28
公司募集资金历次调整及变更情况详细内容见 2015 年 6 月 8 日、11 月 24 日、2016
年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《创力集团关于变更部分募集资金投资
项目的公告》（公告编号：2015-021）、《创力集团关于变更部分募集资金投资项目
实施地点的公告》（公告编号：2015-022）、《创力集团关于变更部分募集资金投资项目
实施地点的公告》（公告编号:2015-053）、《创力集团关于变更部分募集资金投资项目
的公告》（公告编号:2016-022）。
为提高募集资金使用效益，公司拟变更部分募集资金用途。原募投项目“区域营
销及技术支持服务网络建设项目”承诺使用募集资金投资金额 4,860.00 万元，实际
使用募集资金 259.08 万元，尚未使用的募集资金 4,600.92 万元（不含利息）。公司
将该募投项目尚未使用募集资金用于投资新能源汽车运营项目。
截止 2016 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目具体情况如下表所示：
已变更项目， 募集资金
项目投资总 拟投入募集
承诺投资项目 含部分变更 累计投入
额 资金金额
（如有） 金额
年产 300 台采掘
机械设备建设项 否
41,940.00 41,940.00 10,927.16
目
技术研发中心建
否
设项目 7,110.00 7,110.00 697.87
区域营销及技术
支持服务网络建 否
4,860.00 4,860.00 259.08
设项目
采掘机械设备配
套加工基地改扩 是
19,000.00 19,000.00 2,911.90
建项目
铸造生产线建设
是
项目 8,000.00 4,080.00 4,084.17
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新能源电动汽车
电池包、新能源
电动汽车电机及 是
10,000.00 5,100.00 950.15
控制器项目（一
期）
新能源汽车配套
零部件及充电桩 是
5,000.00 5,000.00 59.19
项目（一期）
融资租赁项目 是
17,020.00 10,020.00
补充公司营运资
否
金 991.28 991.28 991.56
待定项目
是
2,615.00 2,615.00 -
合计
116,536.28 100,716.28 20,881.08
“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目中”调整及变更情况详细内容见 2016 年
4 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《创力集团第二届董事会第十八次会议决议
公告》及《创力集团关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
为提高募集资金使用效益，公司拟将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”
中的 4,600.92 万元用及待定项目用于投资新能源汽车运营项目，设立注册资本为
10,000 万元的全资子公司-上海创力新能源汽车运营有限公司（以下简称“创力运营公
司”），并授权创力运营公司董事会对外投资，在市场资源丰富、及具备成本、管理
等优势的区域设立及管理全资或控股子公司，新能源汽车租赁及运营管理；新能源智
能充电服务；新能源汽车及零配件的销售、新能源汽车维修、保养；物联网科技领域
内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让等相关业务。
本次变更后募集资金拟投资项目概况如下：
单位：万元
募集资金
项目名称 项目总投资 项目实施主体
投资额
年产 300 台采掘机械设备建 41,940.00 41,940.00 上海创力集团股份有限公
设项目 司
7,110.00 7,110.00 上海创力集团股份有限公
技术研发中心建设项目
司
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募集资金
项目名称 项目总投资 项目实施主体
投资额
区域营销及技术支持服务网 259.08 259.08 上海创力集团股份有限公
络建设项目 司
采掘机械设备配套加工基地 19,000.00 19,000.00 苏州创力矿山设备有限公
改扩建项目 司
8,000.00 4,080.00 江苏创力铸锻有限公司
铸造生产线建设项目
新能源电动汽车电池包、新
10,000.00 5,100.00 合肥创大新能源科技有限
能源电动汽车电机及控制器
公司
项目（一期）
新能源汽车配套零部件及充 5,000.00 5,000.00 上海创力普昱自动化工程
电桩项目（一期） 有限公司
浙江创力融资租赁有限公
17,020.00 10,020.00
融资租赁项目 司、香港创力国际投资有
限公司
10,000.00 7,215.92 上海创力新能源汽车运营
新能源汽车运营项目
有限公司及其子公司
991.28 991.28
补充公司营运资金
119,320.36 100,716.28
合计
本次调整部分募投项目后具体情况如下：
单位：万元
实施 其中募集资
实施主体 项 目 总投资
地点 金投入
创力运营公
上海
司及其子公 新能源汽车运营项目 10,000 7215.92
注1
司
-- -- 合计 10,000 7215.92
注 1：创力运营公司子公司设立在上海以外的地区，根据监管部门相关要求及时进行信息披露。
本次变更部分公开发行募集资金用途不涉及关联交易。该议案尚需公司股东大会
审议通过后方可实施。
二、募投项目变更原因
1、公司自身实际出发，基于战略发展的需要
近期，国家经济在“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念指导下，加
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快推进供给侧结构性改革，产业结构持续优化，国民经济运行总体平稳、稳中有进，
但国内外环境依然复杂严峻，经济下行压力仍然较大。传统煤炭行业发展总体下滑，
煤机需求不旺，公司下游煤炭行业的不景气给煤机市场带来的困境显而易见，如在“区
域营销及技术支持服务网络建设项目”继续投入，市场存在不确定性，当前市场形势
下，投资风险加大。本次变更投资项目提高了募集资金的使用效率， 为公司实现长远
规划及业务发展目标奠定坚实的基础， 能进一步加强公司的竞争力，提高公司的盈利
能力。
2、新能源汽车在国内的发展势头良好
目前，世界各国都在大力发展新能源汽车，我国更是将其列入到七大战略性新兴
产业之中。节能与新能源汽车的发展是我国减少石油消耗和降低二氧化碳排放的重要
举措之一，中央及地方政策为新能源汽车的发展营造了良好的政策环境。国务院常务
会议讨论通过的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》，争取到 2015 年，
纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到 50 万辆，到 2020 年超过 500 万辆，
纯电动汽车和插电式混合动力汽车实现产业化。财政部等四部委又联合下发《关于 2016
—2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，未来 5 年，我国将继续实施对新
能源汽车的补贴政策。
在国家政策扶持下，新能源汽车的销量出现了井喷式的增长。根据中国汽车工业
协会数据统计，2015 年新能源汽车产量达 34.0 万辆，销量 33.1 万辆，同比分别增长
3.3 倍和 3.4 倍。2016 年 1-6 月新能源汽车生产 17.7 万辆，销售 17.0 万辆，同比分
别增长 125.0%和 126.9%。
另一方面，新能源专用车具备良好的应用前景：新能源汽车在专用车领域的应用
与乘用车相比具有明显优势。使用区域较为固定、行驶距离较为明确，可以有效规避
行驶里程和充电设施对电动车的限制，与现阶段动力电池的技术发展水平相适应，可
作为新能源汽车市场化的现实切入点。因此，在目前我国新能源汽车产业尚处于初级
阶段的情况下，新能源专用车将拥有良好的发展应用前景。
3、有利推进公司转型升级，优化公司业务结构
创力集团抓住新能源汽车发展机遇，2016 年 4 月快速切入新能源汽车领域。在目
前市场形势下，积极探索创新的商业模式，借助公司现有的市场能力，完善新能源产
业链上下游的布局，尽快开展新能源汽车在终端领域的销售、运营、租赁及维修服务
等工作，占据新能源汽车产业链更为有利的位置。
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综合上述因素，为适应市场环境的变化，减少投资风险，提高募集资金使用率，
充分保证公司及公司股东的利益，公司拟对“区域营销及技术支持服务网络建设项目”
进行合理的变更调整。
“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目中”变更原因详细内容见 2015 年 6 月 8
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）《创力集团第二届董事会第九次会议决议公告》及
《创力集团关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
三、本次拟新增募集资金投资项目
1、项目名称：新能源汽车运营项目
2、项目建设内容：注册资本 10,000 万元，流动资金缺口使用自有资金或银行授
信。拟通过设立新能源汽车运营公司并授权该公司董事会对外投资，在市场资源丰富
的区域设立及管理全资或控股子公司，开展新能源汽车租赁运营管理，新能源汽车的
销售、租赁，新能源智能充电服务，新能源汽车零配件的销售、物联网科技领域内的
技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让、其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、
金融服务）等相关业务。
3、项目收益：
项目建设完成运营后，2017 年度租金总收入 4,272 万元，税前利润 2038.9 万元，
税后净利润 1529.2 万元。
4、可行性研究结论：
（1）项目的实施对公司促进新能源汽车产业的布局，形成公司在新能源领域的产
业链的拓展，实现公司的可持续、跨越式发展具有重要意义。
（2） 本次变更有利于提高募集资金的使用效率， 整体上对公司未来盈利水平有
积极影响。
（3）实施地点为上海市青浦区。
综上，新增项目的预期实现的财务收益均较好，预计将成为企业发展中新的利润
增长点。
四、新项目的市场前景及风险提示
1、新能源汽车政策扶持不及预期的风险
根据《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，2016 年纯电
动乘用车可享受补贴的续驶里程由 2015 年之前的大于等于 80 公里提升至 100 公里，
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2017-2018 年补助标准整体在 2016 年基础上下降 20%，2019-2020 年补助标准在 2016
年基础上下降 40%。在国家补贴逐年减少的情况下，地方补贴也可能发生相应变化，从
而影响消费者的购车价格，进而可能导致消费者购车意愿降低。
此外，根据财政部、科技部、工信部、发改委（以下合称“四部委”）2016 年 1
月 21 日联合发布的《关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知》（财办建[2016]6
号文件），四部委将对新能源汽车推广应用实施情况及财政资金使用管理情况进行专项
核查。专项检查长期将有利成熟且规范的市场竞争格局的形成，但是短期可能对新能
源汽车产销水平造成一定影响。
2、市场竞争的风险
目前新能源汽车行业发展迅速，整个产业链已经形成了日趋激烈的多元化竞争格
局。面对新能源汽车租赁运营领域良好的市场前景，一些具有较强综合实力的汽车整
车厂商以及物流企业均纷纷开始布局新能源汽车租赁运营业务，今后公司可能面临较
为激烈的市场竞争。
为此，公司将通过与相关地方企业深度合作的方式，进一步强化各地运营子公司
的管理运营能力和市场拓展能力，帮助运营子公司建立并进一步提升市场竞争力。
3、相关领域行业经验不足的风险
虽然公司在新能源汽车领域布局较早，与上下游公司有良好的合作关系，在煤机
具有良好的市场销售能力，可以实现优势资源互补、渠道信息共享，但运营子公司所
处的细分市场仍有别于公司的主要市场领域，公司在相关领域的经验不足可能导致一
定程度的管理风险。
五、新项目尚需有关部门审批情况
相关新增项目尚需国家省市级工商、交通管理等相关部门的审批或备案。
以上议案，已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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