海南航空董事会决议公告
证券 代码: 600221、 900945 股 票简称:海 南航空 、 海航 B 股 编号 :临 2016-052
海南航空股份有限公司
第七届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016 年 9 月 21 日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或“公司”)
第七届董事会第五十三次会议以通讯方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7
名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议并通过如下议案:
一、《关于以非公开发行 A 股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的报告》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《海南航
空股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和公司非公开发行 A 股募集资金到账
情况,公司计划使用 6,862,175,203.19 元募集资金置换预先投入海南航空引进 37
架飞机募投项目的自筹资金。
独立董事意见:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了相
应的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
及《海南航空股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,公司本次募集资金的置
换程序合法、合规。公司以自筹资金预先投入的募投项目与公司承诺的募集资金投资
项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募投项目的正常实施,
也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合公司股东的利益。我们
同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
6,862,175,203.19 元。
具体内容详见同日披露的《关于以非公开发行 A 股募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的公告》(编号:临 2016-053)。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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海南航空董事会决议公告
二、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》
为提高海南航空的资金使用效率,增加公司现金资产短期收益,在不影响公司正
常经营且风险可控的前提下,海南航空自董事会、监事会审议通过之日起一年以内(以
实际操作为准)使用累计不超过 28 亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产
品。
具体内容详见同日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(编号:
临 2016-054)。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十二日
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