证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2016-040
安徽皖通科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十一次会议于 2016 年 9 月 21 日在公司会议室召开。本次会议的
通知及会议资料已于 2016 年 9 月 9 日以纸质文件及电子邮件形式送
达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监
事会主席李天华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）及摘要》
经审核，监事会认为：《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规
范性文件的规定。本期员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬
激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工
利益的充分结合，有利于实现企业的持续发展，不存在损害公司及全
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体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加
本公司持股计划的情形。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘
要》详见 2016 年 9 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于核实公司第一期员工持股计划持有人名单的
议案》
经核查，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相
关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《安徽皖通科技
股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其
作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举。第四届监事
会由 3 名监事组成（其中 1 名为公司职工代表大会选举的职工代表监
事）。根据《公司章程》的规定，第三届监事会提名李天华先生、陈
延风先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），与
公司职工代表大会选举的职工代表监事竺进先生，共同组成公司第四
届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人逐项表决，选
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举产生公司第四届监事会非职工代表监事。
上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人
员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目
实施主体的公告》刊登于 2016 年 9 月 22 日《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 21 日
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附件：监事候选人简历
李天华先生：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级经济师。曾任安徽皖通科技发展有限公司财务部信息主管、
本公司内部审计部负责人，现任本公司监事会主席、采购部经理。与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
陈延风先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级经济师。曾任本公司董事会办公室主任、证券事务代表，
现任本公司监事、综合管理部经理。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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