证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2016-039
安徽皖通科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十七次会议于 2016 年 9 月 21 日在公司会议室召开。本次会议的
通知及会议资料已于 2016 年 9 月 9 日以纸质文件及电子邮件形式送
达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董
事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票
方式通过了以下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）及摘要》
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及的关联董事陈新先生、王夕众先生和孙胜先生回避了
表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2016 年 9 月 22 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意
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见》。
公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开
关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘
要》详见 2016 年 9 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员
工持股计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权
董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事
宜：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限
于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人
的继承事宜，提前终止本员工持股计划；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做
出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁
的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相
关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员
工持股计划做出相应调整；
（5）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更做
出决定；
（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施
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完毕之日内有效。
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及的关联董事陈新先生、王夕众先生和孙胜先生回避了
表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法》
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及的关联董事陈新先生、王夕众先生和孙胜先生回避了
表决。
《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详
见 2016 年 9 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，公
司第三届董事会提名委员会提名王中胜、杨世宁、杨新子、陈新、王
夕众、孙胜等 6 名人选为第四届董事会非独立董事候选人；陈结淼、
李洪峰、张瑞稳等 3 名人选为第四届董事会独立董事候选人。简历见
附件。
董事会认为该 6 名非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，
3 名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》
第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何
处罚和惩戒，且该 9 名候选人各具有丰富的专业知识和经验，满足公
司对董事的要求。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审
核无异议后，提交公司股东大会选举。
公司股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决，选
举产生公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起
三年。
《安徽皖通科技股份有限公司独立董事提名人声明》和《安徽皖
通科技股份有限公司独立董事候选人声明》详见 2016 年 9 月 22 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2016 年 9 月 22 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意
见》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见 2016 年 9 月 22
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2016 年 9 月 22 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
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司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意
见》。
保荐机构国元证券股份有限公司对该议案发表了专项审核意见，
详见 2016 年 9 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司变更部分
募集资金投资项目实施主体的核查意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目
实施主体的公告》刊登于 2016 年 9 月 22 日《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东
大会的通知》刊登于 2016 年 9 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 21 日
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附件：董事候选人简历
王中胜先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕
士。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理、董事长。现任本公司董
事长、天津市天安怡和信息技术有限公司董事、安徽行云天下科技有
限公司董事长、天津信息港甲子科技有限公司董事、参股公司武汉宏
途科技有限公司董事。为公司实际控制人之一，持有公司股份
26,746,408股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨世宁先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕
士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任
本公司董事、副董事长、总经理、天津市天安怡和信息技术有限公司
董事长、天津信息港甲子科技有限公司董事长。为公司实际控制人之
一，持有公司股份25,474,009股，不属于最高人民法院公布的失信被
执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
杨新子先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学
博士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司
董事、副总经理、天津市金飞博光通讯有限公司董事长、天津市天安
怡和信息技术有限公司总经理、烟台华东电子软件技术有限公司董
事、安徽行云天下科技有限公司董事、总经理、天津信息港甲子科技
有限公司总经理、武汉宏途科技有限公司董事。为公司实际控制人之
一，持有公司股份17,516,287股，不属于最高人民法院公布的失信被
执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
陈新先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学
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士，高级工程师。曾任安徽皖通科技发展有限公司北京办事处主任。
现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、烟台华东电子软件技术有
限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事、安徽皖通城市智能交
通科技有限公司董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份
7,899,407 股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王夕众先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级工程师。现任本公司董事、烟台华东电子软件技术有限公
司董事、副总经理、烟台华东电子科技有限公司董事长、烟台华东数
据科技有限公司董事长。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司
股份 120,000 股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙胜先生：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，工程师。曾任本公司职工代表监事，现任本公司董事、副总经理、
安徽汉高信息科技有限公司执行监事。与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈结淼先生：1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学
学士、法学硕士。现任安徽大学法学教授、硕士生导师、安徽华茂纺
织股份有限公司独立董事、合肥百货大楼集团股份有限公司独立董
事、黄山永新股份有限公司独立董事和本公司独立董事。与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
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员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
2010 年 11 月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的
编号 04676 号上市公司独立董事任职资格证书。
李洪峰先生：1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，副教授。现任中国科技大学管理学院副教授、华帝股份有限公
司独立董事、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司独立董事、安徽
安凯汽车股份有限公司独立董事和本公司独立董事。与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信
被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
2013 年 3 月已通过独立董事培训，取得深交所公司高管（独立
董事）培训字 1304710419 号证书。
张瑞稳先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学位，注册会计师。现任中国科技大学管理学院副教授、安徽
丰原药业股份有限公司独立董事、平光制药股份有限公司独立董事和
欧普康视科技股份有限公司独立董事。与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2010 年 4 月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的
编号 03732 号上市公司独立董事任职资格证书。
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