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湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
得伟君尚律意字(2016)第 00149 号
致：武汉长江通信产业集团股份有限公司
湖北得伟君尚律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉长江通
信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派董水生、
王佳恒律师出席公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律法规
和规范性文件以及《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的有关事
宜出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他
相关资料（包括董事会决议、本次大会股权登记日的《股东名册》等）
的真实性、完整性和有效性负责。
2、出席本次大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记
手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、
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授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）
自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额
与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
3、按照《规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开
程序是否符合法律、行政法规、规则和公司章程的规定，出席会
议人员的资格、召集人资格是否合法有效，会议的表决程序、现
场及网络表决结果是否合法有效等发表法律意见，并不对本次大会
审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
4、本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事
实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
5、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016 年第一次临时股
东大会的必备文件与本次大会决议一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师已经审查贵公司提供的以下文件：
1、2016 年 9 月 3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开 2016 年
第一次临时股东大会的通知》；
2、公司第七届董事会第八次会议决议；
3、公司 2016 年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资
料；
4、公司 2016 年第一次临时股东大会会议文件。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，对公司 2016 年第一次临时股东大会之召集、召开程序，出席
会议人员资格，表决程序、现场及网络表决结果等出具法律意见书如
下：
一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于本次股东大会
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召开日以前十五日即 2016 年 9 月 3 日，将本次股东大会的基本情况
（类型和届次、召集人、投票方式）；现场会议召开的日期、时间和
地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；融资融券、转融通、
约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东
大会投票注意事项、出席会议对象、会议登记办法等相应通知事项，
以公告方式刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
公司本次股东大会现场会议于 2016 年 9 月 21 日 14:00 如期在位
于武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号的公司三楼会议室召开，
公司董事长吕卫平先生因工作原因不能履行职务，会议由公司副董事
长任伟林先生主持。通过上海证券交易所网络投票系统投票时间为
2016 年 9 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 2016 年 9 月 21 日 9:15-15:00。会议召开
的实际时间、地点与公告内容一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》
及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师查验出席本次股东大会的股东（或股东代理人）
的身份证明、持股凭证和授权委托书，以及上海证券交易所股东大会
网络投票系统的验证，出席本次股东大会的股东(或股东代理人)的情
况如下：
1．出席现场会议的股东（或股东代理人）
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的
股东（或股东代理人)共 3 人，持有公司有效表决权的股份 89,357,638
股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数的 45.1301%。
经验证，现场出席公司本次股东大会的股东身份合法，股东代理人均
已得到有效授权。
2．参加网络投票的股东
根据上海证券交易所股东大会网络投票系统的最终确认，在本次
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股东大会确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所股东大会网络
投票系统投票的股东共 2 人，持有公司有效表决权的股份 1,330,700
股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数的 0.6721%。
参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行
认证。
3．参加会议的中小投资者
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 2 人，持有公司
有效表决权的股份 1,330,700 股，占本次会议股权登记日公司有效表
决权股份总数的 0.6721%。
中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
现场和通过网络投票参加股东大会的股东(或股东代理人)共计
5 名,代表股份数为 90,688,338 股，占公司股本总额 45.8021%。所
有参与投票的股东均为 2016 年 9 月 14 日 15:00 交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
（二）根据本所律师的审查，除公司股东(或股东代理人)外，出
席及列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书、
公司其他高级管理人员及本所律师。
经验证，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》
及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《公司章
程》等有关规则的规定，其资格合法有效。
四、关于本次大会的提案及临时提案
本次大会审议了公告中列明的两项议案，不存在对会议现场提出
的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议之情形。
经本所律师查验，本次股东大会现场所审议的事项与公告中列明
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的事项相符，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
五、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了公告中列明的如下议案：
1、《关于选举公司董事的议案》；
2、《关于选举公司独立董事的议案》。
经验证：
公司本次股东大会现场就公告中列明的两个议案以累积投票方
式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公
布表决结果，出席会议的股东及其代理人未对表决结果提出异议。
参加网络投票的股东按照《网络投标的操作流程》通过上海证券
交易所交易系统对公告中列明的两个议案进行了表决。
现场和网络表决的综合结果为：
对议案 1，同意票数为 89,357,640 票，占有效投票数的 98.5326 %；
反对票数为 0 票，占有效投票数的 0%；弃权票数为 0 票，占有效投
票数的 0%。
本议案为对中小投资者单独计票的议案。其中持股 5%以下中小
投资者的表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占
出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0001%。
对议案 2，同意票数为 89,357,640 票，占有效投票数的 98.5326%；
反对票数为 0 票，占有效投票数的 0%；弃权票数为 0 票，占有效投
票数的 0%。
本议案为对中小投资者单独计票的议案。其中持股 5%以下中小
投资者的表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占
出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0001%。
2、公司本次股东大会审议通过公告中列明的各项议案的表决票
数均符合《公司法》和《公司章程》规定，各项议案均获得有效表决
权的通过。
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本所律师认为，本次股东大会的现场及网络表决程序符合《公司
法》、《规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席大会人员资格和现场及网络表决程序均符合《公司法》、《规则》
及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
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