证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-049
河钢股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、 股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会
2、 召集人：公司第三届董事会
3、 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2016 年 9
月 21 日召开的三届四次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4、 召开日期和时间
（1） 现场会议召开日期和时间：2016 年 10 月 10 日下午 14：30
（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016
年 10 月 10 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；互联网投票系统
投票时间为 2016 年 10 月 9 日 15：00 至 2016 年 10 月 10 日 15：00 期间的任意
时间。
5、 召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
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出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 出席对象：
（1） 于股权登记日 2016 年 9 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的律师。
7、 会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司会议
室
二、会议审议事项
议案 1、《关于公司符合公开发行绿色企业债券条件的议案》；
议案 2、逐项表决《关于公司公开发行绿色企业债券的议案》；
议案2.1 本次债券发行的票面金额、发行规模；
议案2.2 债券期限；
议案2.3 债券利率及还本付息方式；
议案2.4 发行方式；
议案2.5 担保安排；
议案2.6 募集资金用途；
议案2.7 发行对象；
议案2.8 承销方式及上市安排；
议案2.9 公司资信情况及偿债保障措施；
议案2.10 本次发行对董事会或董事会获授权人士的授权事项；
议案2.11 决议有效期。
上述议案已经公司 2016 年 9 月 21 日召开的三届四次董事会审议通过，议案
内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司三届四次董事会决议公告》。
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三、会议登记方法
1、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户
卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席
人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时
间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为：2016 年 10 月 8 日，
上午 9：00—11：30，下午 14：30—17：00。在会议主持人宣布现场出席会议的
股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
3、登记地址：石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司资本运营部。
4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、
代理人身份证、股东账户卡及持股证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
3、地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号
4、邮编：050023
5、联系人：梁柯英
六、备查文件
1、三届四次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2016 年 9 月 22 日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：360709
2. 投票简称：“河钢投票”
3. 议案设置及意见表决。
（1） 议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
议案 1 关于公司符合公开发行绿色企业债券条件的议案 1.00
议案 2 关于公司公开发行绿色企业债券的议案 2.00
议案 2 中子议案① 本次债券发行的票面金额、发行规模 2.01
议案 2 中子议案② 债券期限 2.02
议案 2 中子议案③ 债券利率及还本付息方式 2.03
议案 2 中子议案④ 发行方式 2.04
议案 2 中子议案⑤ 担保安排 2.05
议案 2 中子议案⑥ 募集资金用途 2.06
议案 2 中子议案⑦ 发行对象 2.07
议案 2 中子议案⑧ 承销方式及上市安排 2.08
议案 2 中子议案⑨ 公司资信情况及偿债保障措施 2.09
议案 2 中子议案⑩ 本次发行对董事会或董事会获授权人士的授权事项 2.10
议案 2 中子议案⑾ 决议有效期 2.11
委托价格 100.00 代表总议案，1.00 代表议案 1， 2.00 代表议案 2，2.01 代
表议案 2 中子议案①，2.02 代表议案 2 中子议案②，依此类推。
议案 2 中含 11 项子议案需逐项表决， 2.00 代表对议案 2 下全部子议案进
行表决。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
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（2） 填报表决意见
对议案填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 9 日下午 3：00，结束
时间为 2016 年 10 月 10 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：河钢股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司 2016
年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
表决意向
序号 议案名称
赞成 反对 弃权
关于公司符合公开发行绿色企业债券条件的
议案 1
议案
议案 2 关于公司公开发行绿色企业债券的议案
议案 2 中子议案① 本次债券发行的票面金额、发行规模
议案 2 中子议案② 债券期限
议案 2 中子议案③ 债券利率及还本付息方式
议案 2 中子议案④ 发行方式
议案 2 中子议案⑤ 担保安排
议案 2 中子议案⑥ 募集资金用途
议案 2 中子议案⑦ 发行对象
议案 2 中子议案⑧ 承销方式及上市安排
议案 2 中子议案⑨ 公司资信情况及偿债保障措施
本次发行对董事会或董事会获授权
议案 2 中子议案⑩
人士的授权事项
议案 2 中子议案⑾ 决议有效期
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指
示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项
授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
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受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2016 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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