证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-164
海润光伏科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
（临时）会议，于 2016 年 9 月 19 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通
知和会议议案，于 2016 年 9 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，
通过了以下决议：
一、审议通过《关于对外担保的议案》
公司关联方上海保华万隆置业有限公司因建设项目需要，芜湖长轩投资基金
（有限合伙）拟通过德阳银行股份有限公司成都分行向上海保华万隆置业有限公
司发放委托贷款，贷款本金 16 亿元人民币，公司拟为关联方保华万隆的委托贷
款融资提供连带责任保证，担保金额不超过 16 亿元人民币，担保期限为 4 年。
本 议 案 详 见 2016 年 9 月 22 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外担保的公告》）（公告编号：
临 2016-165）。
独立董事对此发表独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事孟广宝先生、
吴继伟先生、王德明先生、李安红先生回避表决。）
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 21 日
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