证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号: 临 2016-059
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
九届二十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）九届二十七次董事会会议书面通
知于 2016 年 9 月 18 日发出，会议于 2016 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，独立董事张宏俊先生因公出差，委托独
立董事李苒洲先生出席会议并代为行使表决权。本次会议符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议
合法有效。
会议审议并通过了《关于公司与关联方在湖南株洲市共同出资设立子公司暨
关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、倪子泓、于东对本议案回避表决。
实际参加表决的董事共 4 名。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司、上海飞乐音响股份有限
公司（以下简称：飞乐音响）旗下全资子公司北京申安投资集团有限公司在湖南
株洲市共同投资设立合资公司云赛智城（株洲）有限公司（暂定名），合资公司
注册资本 15,000 万元。其中，公司出资 3,000 万元，持股比例为 20%；北京申
安投资集团有限公司出资 6,000 万元，持股比例为 40%；株洲市国有资产投资控
股集团有限公司出资 6,000 万元，持股比例为 40%。公司董事会授权公司经营班
子签署相关文件并办理相关手续。
截至本公告披露之日，公司与飞乐音响第一大股东同为上海仪电电子（集团）
有限公司，北京申安投资集团有限公司为飞乐音响的全资子公司，根据《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，
北京申安投资集团有限公司为公司关联法人，本次共同对外投资为关联交易。
截至目前，除本次关联交易外，本年度公司未与飞乐音响及其下属子公司发
生除日常关联交易外的关联交易。本次关联交易金额未超过公司经审计净资产
5%，因此，本次交易无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司对外投资暨关联交易公告》。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日
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