证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2016-099 号
天音通信控股股份有限公司
第七届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次
(临时)会议于 2016 年 9 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 14
日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人,实际出席会
议的董事 9 人,公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会
议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
本次会议审议通过了如下议案:
一、 审议通过《关于子公司深圳天联彩投资有限公司对外投资的议案》
鉴于公司彩票业务的投资尚处于培育期,且为实现公司在彩票行业上下游
的战略布局,公司全资子公司深圳天联彩投资有限公司拟向 5 家彩票行业的相关
公司进行投资,具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(ww.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司深圳天联彩投资有限公司对外
投资的公告》(公告编号:2016-100 号)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 21 日