证券代码:300317 证券简称:珈伟股份 公告编号:2016-079
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第二
届董事会第五十次会议审议通过,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2016年10月11日(星期二)下午14:00
(2)网络投票时间:2016年10月10日-2016年10月11日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年10月11日上午9:30—11:30,下
午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年
10月10日15:00至2016年10月11日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托代理
人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果
为准。
(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以自网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:2016年9月27日(星期二)
7、会议出席对象:
(1)截至股权登记日2016年9月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算有
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限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参
加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人
(被授权人不必为公司股东)出席,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
(4)公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD。
二、会议事项
1、审议《关于全资子公司中山品上照明有限公司向招商银行中山分行申请综
合授信额度暨公司提供担保的议案》;
2、审议《关于为全资子公司江苏华源新能源科技有限公司办理应收账款保理
融资业务提供担保的议案》;
说明:
(1)议案 1 和议案 2 属于普通决议议案,应该由出席股东大会的股东(包括
股东代表人)所持表决权的 1/2 以上通过。
(2)上述议案已经公司第二届董事会第五十会议审议通过,相关内容详见2016
年9月20日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
三、会议登记方法
1、登记时间:2016年10月10日(星期一)
上午9:00—12:00,下午2:00—5:00
2、登记地点:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD(信函登
记请注明“股东大会”字样)。
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续。
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年10月
10日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人:陈琼阁、朱婷婷
联系电话:0755-85224478
传真:0755-85224353
地址:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD
邮编:518063
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第五十次会议决议;
特此公告!
深圳市珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
2016年9月20日
附件:
一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365317”,投票简称为“珈
伟投票”。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有议案 100.00
《关于全资子公司中山品上照明有限公司向招商银行中
议案1 1.00
山分行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》;
《关于为全资子公司江苏华源新能源科技有限公司办理
议案2 2.00
应收账款保理融资业务提供担保的议案》;
股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00,议
案2的议案编码为2.00,依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。如股东
对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案
的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2016年10月11日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序
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1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月10日下午3:00,结束时间为
2016年10月11日下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
股东授权委托书
本人(本单位)作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司的股东,兹
委托 先生/女士代表出席深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2016 年第三
次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行
投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人单位名称或姓名(签字/盖章):
委托人身份证号码或营业执照:
委托人证券账号:
委托人持股数量:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
本人(本单位)对该次会议的各项议案的表决意见如下:
序 表决意见
议案
号 同意 反对 弃权
《关于全资子公司中山品上照明有限公司向招
1 商银行中山分行申请综合授信额度暨公司提供
担保的议案》;
《关于为全资子公司江苏华源新能源科技有限
2 公司办理应收账款保理融资业务提供担保的议
案》;
说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的
表决票无效,按弃权处理。
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