证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2016-046
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2016 年 9 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振
华先生召集并主持，会议通知已于 2016 年 9 月 9 日以书面、电话、电子邮件等
形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 11 名，实到董
事 11 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；表决结果为：
11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议选举杨振华先生担任公司第四届董事会董事长，王宇先生担任公司第四
届董事会副董事长，任期自 2016 年 9 月 20 日起，任期三年。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》；
表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名
委员会，各专业委员会成员如下：
（1）战略委员会委员：杨振华、王宇、刘宇、杨光亮、秦庆华、贾和祥、
王国涛，由杨振华任主任委员。
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（2）审计委员会委员：贾和祥、秦庆华、杜文浩，由贾和祥任主任委员。
（3）薪酬与考核委员会委员：秦庆华、王国涛、杨光亮、范德芳、刘宇，
由秦庆华任主任委员。
（4）提名委员会委员：杨光亮、杨振华、王宇、梁华中、秦庆华、贾和祥、
王国涛，由杨光亮任主任委员。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；表决结果为：11 票同意、
0 票反对、0 票弃权。
经公司董事长提名，董事会同意聘任刘宇先生担任公司总经理，任期自 2016
年 9 月 20 日起，任期三年。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；表决结果为：11 票同意、
0 票反对、0 票弃权。
经公司总经理提名，董事会同意聘任顾思雨先生、陈康先生、郑刚先生、张
晓敏女士、沈新华先生担任公司副总经理，任期自 2016 年 9 月 20 日起，任期三
年。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；表决结果为：11 票同
意、0 票反对、0 票弃权。
经公司董事长提名，董事会同意聘任陈康先生担任公司董事会秘书，任期自
2016 年 9 月 20 日起，任期三年。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；表决结果为：11 票同意、
0 票反对、0 票弃权。
经公司总经理提名，董事会同意聘任熊军先生担任公司财务总监，任期自
2016 年 9 月 20 日起，任期三年。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；表决结果为：11 票
同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司董事长提名，董事会同意聘任王楚先生担任公司证券事务代表，任期
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自 2016 年 9 月 20 日起，任期三年。
八、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；表决结果为：
11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司审计委员会提名，董事会同意聘任张建刚先生担任公司内部审计机构
负责人，任期自 2016 年 9 月 20 日起，任期三年。
九、审议通过了《关于方舟制药以 BT 方式新建厂房的议案》；表决结果为：
11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容详见 2016 年 9 月 21 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于方舟制药以 BT 方式
新建厂房的公告》（公告号：2016-048）
十、审议通过了《关于为方舟制药以 BT 方式新建厂房提供担保的议案》；
表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容详见 2016 年 9 月 21 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为方舟制药以 BT 方
式新建厂房提供担保的公告》（公告号：2016-049）
本次董事会，公司对总经理等高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构
负责人进行了聘任。公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代
表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。相关人员简历见附件。
公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见 2016 年 9 月 21 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第四届董事会第一次会
议有关事项的独立意见》。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0516-88920479
传真：0516-88923712
电子邮箱：lfshdmb@jslanfeng.com
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办公地址：江苏新沂经济开发区苏化路 1 号
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十一日
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附件：高级管理人员简历
刘宇先生 1971年出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。1996年至2004
年先后任苏化集团研发员、发展部部长，2005年至今先后任苏化集团张家港公司
常务副总经理、总经理。2009年至2013年任张家港市安监局安全专家组成员，2012
年当选张家港市人大代表、劳动模范。2013年7月任苏化集团副总经理。2013年9
月起任公司董事、总经理。
刘宇先生直接持有本公司7,000股股份；苏化集团持有本公司65,910,240股股
份，格林投资持有苏化集团56%的股权，格林投资持有本公司33,123,295股股份，
刘宇通过持有格林投资0.5814%的股权间接持有本公司股份。在控股股东单位任
职，与本公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
顾思雨先生 1963年出生，中国国籍，大专学历，工程师。曾任原农药厂技
术员、能源科副科长、科长，新沂农药副总经理，新沂农化副总经理，现任本公
司董事、副总经理。
顾思雨先生直接持有本公司5,000股股份；华益投资持有本公司36,001,020股
股份，顾思雨通过持有华益投资4.25%的股份间接持有本公司股份。与本公司、
控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈康先生 1965 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1988 年 8 月
在苏州前进化工厂工作；1990 年 7 月在苏州化工厂农药车间任技术员；1992 年
11 月在苏州化工厂农药销售公司工作；1998 年 11 月任江苏化工农药集团公司农
药科副科长；2004 年任江苏苏化集团农药销售公司经理。现任本公司副总经理
兼董事会秘书。
陈康先生直接持有本公司6,700股股份；苏化集团持有本公司65,910,240股股
份，格林投资持有苏化集团56%的股权，格林投资持有本公司33,123,295股股份，
陈康通过持有格林投资0.5814%的股权间接持有本公司股份。与本公司、控股股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中
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国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。已于2009年7月通过深圳证券
交易所组织的董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书。
熊军先生 1969 年出生，中国国籍，本科学历，会计师，助理工程师，1988
年参加工作，曾先后任江苏苏化集团有限公司财务科主办会计、新沂农化财务总
监、公司财务总监兼董事会秘书。现任本公司财务总监。
熊军先生直接持有本公司7,000股股份，与本公司、控股股东、实际控制人
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
郑刚先生 1972 年出生，中国国籍，汉族，中专学历，注册安全工程师，
助理工程师。1992 年 8 月参加工作，曾先后担任新沂农药厂车间技术员、安全
科安全员，江苏省新沂农药有限公司安全科科长、江苏苏化集团新沂农化有限公
司车间主任，江苏蓝丰生物化工股份有限公司车间主任。2010 年 9 月担任本公
司总经理助理。2011 年 10 月起任本公司副总经理。
郑刚先生直接持有本公司5,000股股份；华益投资持有本公司36,001,020股股
份，郑刚通过持有华益投资0.38%的股份间接持有本公司股份。与本公司、控股
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张晓敏女士 1970年出生，中国国籍，硕士研究生。1992年8月至1999年6
月先后任苏州化工农药集团有限公司化验员、外贸科业务员、外贸副科长，1999
年6月至2008年12月任苏州苏化进出口有限公司副经理，2009年1月至2011年12
月任江苏苏化集团物流公司副总经理，2012年1月至2013年7月任苏州苏化进出口
公司副总经理，2013年7月至9月任江苏苏化集团有限公司副总经理，现任本公司
副总经理、江苏蓝丰进出口有限公司总经理。
张晓敏女士直接持有本公司7,000股股份；苏化集团持有本公司65,910,240股
股份，格林投资持有苏化集团56%的股权，格林投资持有本公司33,123,295股股
份，张晓敏通过持有格林投资0.5814%的股权间接持有本公司股份。与本公司、
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控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
沈新华先生 1966年出生，中国国籍，MBA。1989年7月至1995年6月任江
苏苏化集团有限公司农药车间工艺技术管理员，1995年7月至2006年12月任苏州
富美实植物保护剂有限公司副总经理、工会主席，2007年1月至2016年7月任苏州
富美实植物保护剂有限公司总经理、党支部书记。
沈新华先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。
证券事务代表简历
王楚先生 1986 年出生，中国国籍，本科学历，经济师。2009 年 2 月至 2010
年 8 月任本公司证券部科员，2010 年 9 月至今任本公司证券部部长助理，2013
年 9 月起任公司证券事务代表。
王楚先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他
相关的规定，已于 2011 年 7 月通过深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，并
获得董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表的资格和能力。
内部审计机构负责人简历
张建刚先生 1958 年出生，中国国籍，助理政工师，1983 年 8 月任新沂农药
厂共青团书记，1989 年 8 月任新沂农药厂车间党支部书记，1992 年 2 月任新沂
农药有限公司销售科长，2000 年 1 月任新沂农药有限公司市场服务部经理，2000
年 4 月任新沂农药有限公司企管科科长，2001 年 8 月任新沂农药有限公司纪检
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监察室主任，2008 年 2 月至今任公司证券部部长。2015 年 12 月起任内部审计机
构负责人。
华益投资持有本公司 36,001,020 股股份，张建刚通过持有华益投资 0.51%的
股份间接持有本公司股份。与控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备
担任内部审计负责人的资格和能力。
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