*ST蓝丰:第四届董事会第一次会议决议

来源:深交所 2016-09-21 00:00:00
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证券代码:002513 证券简称:*ST蓝丰 编号:2016-046

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会

议于 2016 年 9 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振

华先生召集并主持,会议通知已于 2016 年 9 月 9 日以书面、电话、电子邮件等

形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 11 名,实到董

事 11 名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》;表决结果为:

11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议选举杨振华先生担任公司第四届董事会董事长,王宇先生担任公司第四

届董事会副董事长,任期自 2016 年 9 月 20 日起,任期三年。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》;

表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名

委员会,各专业委员会成员如下:

(1)战略委员会委员:杨振华、王宇、刘宇、杨光亮、秦庆华、贾和祥、

王国涛,由杨振华任主任委员。

1

(2)审计委员会委员:贾和祥、秦庆华、杜文浩,由贾和祥任主任委员。

(3)薪酬与考核委员会委员:秦庆华、王国涛、杨光亮、范德芳、刘宇,

由秦庆华任主任委员。

(4)提名委员会委员:杨光亮、杨振华、王宇、梁华中、秦庆华、贾和祥、

王国涛,由杨光亮任主任委员。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;表决结果为:11 票同意、

0 票反对、0 票弃权。

经公司董事长提名,董事会同意聘任刘宇先生担任公司总经理,任期自 2016

年 9 月 20 日起,任期三年。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;表决结果为:11 票同意、

0 票反对、0 票弃权。

经公司总经理提名,董事会同意聘任顾思雨先生、陈康先生、郑刚先生、张

晓敏女士、沈新华先生担任公司副总经理,任期自 2016 年 9 月 20 日起,任期三

年。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;表决结果为:11 票同

意、0 票反对、0 票弃权。

经公司董事长提名,董事会同意聘任陈康先生担任公司董事会秘书,任期自

2016 年 9 月 20 日起,任期三年。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;表决结果为:11 票同意、

0 票反对、0 票弃权。

经公司总经理提名,董事会同意聘任熊军先生担任公司财务总监,任期自

2016 年 9 月 20 日起,任期三年。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;表决结果为:11 票

同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司董事长提名,董事会同意聘任王楚先生担任公司证券事务代表,任期

2

自 2016 年 9 月 20 日起,任期三年。

八、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》;表决结果为:

11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司审计委员会提名,董事会同意聘任张建刚先生担任公司内部审计机构

负责人,任期自 2016 年 9 月 20 日起,任期三年。

九、审议通过了《关于方舟制药以 BT 方式新建厂房的议案》;表决结果为:

11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2016 年 9 月 21 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于方舟制药以 BT 方式

新建厂房的公告》(公告号:2016-048)

十、审议通过了《关于为方舟制药以 BT 方式新建厂房提供担保的议案》;

表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2016 年 9 月 21 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为方舟制药以 BT 方

式新建厂房提供担保的公告》(公告号:2016-049)

本次董事会,公司对总经理等高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构

负责人进行了聘任。公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代

表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。相关人员简历见附件。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见,详见 2016 年 9 月 21 日

刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第四届董事会第一次会

议有关事项的独立意见》。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

办公电话:0516-88920479

传真:0516-88923712

电子邮箱:lfshdmb@jslanfeng.com

3

办公地址:江苏新沂经济开发区苏化路 1 号

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十一日

4

附件:高级管理人员简历

刘宇先生 1971年出生,中国国籍,硕士研究生,高级工程师。1996年至2004

年先后任苏化集团研发员、发展部部长,2005年至今先后任苏化集团张家港公司

常务副总经理、总经理。2009年至2013年任张家港市安监局安全专家组成员,2012

年当选张家港市人大代表、劳动模范。2013年7月任苏化集团副总经理。2013年9

月起任公司董事、总经理。

刘宇先生直接持有本公司7,000股股份;苏化集团持有本公司65,910,240股股

份,格林投资持有苏化集团56%的股权,格林投资持有本公司33,123,295股股份,

刘宇通过持有格林投资0.5814%的股权间接持有本公司股份。在控股股东单位任

职,与本公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

顾思雨先生 1963年出生,中国国籍,大专学历,工程师。曾任原农药厂技

术员、能源科副科长、科长,新沂农药副总经理,新沂农化副总经理,现任本公

司董事、副总经理。

顾思雨先生直接持有本公司5,000股股份;华益投资持有本公司36,001,020股

股份,顾思雨通过持有华益投资4.25%的股份间接持有本公司股份。与本公司、

控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈康先生 1965 年出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。1988 年 8 月

在苏州前进化工厂工作;1990 年 7 月在苏州化工厂农药车间任技术员;1992 年

11 月在苏州化工厂农药销售公司工作;1998 年 11 月任江苏化工农药集团公司农

药科副科长;2004 年任江苏苏化集团农药销售公司经理。现任本公司副总经理

兼董事会秘书。

陈康先生直接持有本公司6,700股股份;苏化集团持有本公司65,910,240股股

份,格林投资持有苏化集团56%的股权,格林投资持有本公司33,123,295股股份,

陈康通过持有格林投资0.5814%的股权间接持有本公司股份。与本公司、控股股

东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中

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国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章

程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。已于2009年7月通过深圳证券

交易所组织的董事会秘书培训,并获得董事会秘书资格证书。

熊军先生 1969 年出生,中国国籍,本科学历,会计师,助理工程师,1988

年参加工作,曾先后任江苏苏化集团有限公司财务科主办会计、新沂农化财务总

监、公司财务总监兼董事会秘书。现任本公司财务总监。

熊军先生直接持有本公司7,000股股份,与本公司、控股股东、实际控制人

及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不

得担任公司高级管理人员的情形。

郑刚先生 1972 年出生,中国国籍,汉族,中专学历,注册安全工程师,

助理工程师。1992 年 8 月参加工作,曾先后担任新沂农药厂车间技术员、安全

科安全员,江苏省新沂农药有限公司安全科科长、江苏苏化集团新沂农化有限公

司车间主任,江苏蓝丰生物化工股份有限公司车间主任。2010 年 9 月担任本公

司总经理助理。2011 年 10 月起任本公司副总经理。

郑刚先生直接持有本公司5,000股股份;华益投资持有本公司36,001,020股股

份,郑刚通过持有华益投资0.38%的股份间接持有本公司股份。与本公司、控股

股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张晓敏女士 1970年出生,中国国籍,硕士研究生。1992年8月至1999年6

月先后任苏州化工农药集团有限公司化验员、外贸科业务员、外贸副科长,1999

年6月至2008年12月任苏州苏化进出口有限公司副经理,2009年1月至2011年12

月任江苏苏化集团物流公司副总经理,2012年1月至2013年7月任苏州苏化进出口

公司副总经理,2013年7月至9月任江苏苏化集团有限公司副总经理,现任本公司

副总经理、江苏蓝丰进出口有限公司总经理。

张晓敏女士直接持有本公司7,000股股份;苏化集团持有本公司65,910,240股

股份,格林投资持有苏化集团56%的股权,格林投资持有本公司33,123,295股股

份,张晓敏通过持有格林投资0.5814%的股权间接持有本公司股份。与本公司、

6

控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

沈新华先生 1966年出生,中国国籍,MBA。1989年7月至1995年6月任江

苏苏化集团有限公司农药车间工艺技术管理员,1995年7月至2006年12月任苏州

富美实植物保护剂有限公司副总经理、工会主席,2007年1月至2016年7月任苏州

富美实植物保护剂有限公司总经理、党支部书记。

沈新华先生未持有本公司股份,与本公司、控股股东、实际控制人及其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司高级管理人员的情形。

证券事务代表简历

王楚先生 1986 年出生,中国国籍,本科学历,经济师。2009 年 2 月至 2010

年 8 月任本公司证券部科员,2010 年 9 月至今任本公司证券部部长助理,2013

年 9 月起任公司证券事务代表。

王楚先生未持有本公司股份,与本公司、控股股东、实际控制人及其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他

相关的规定,已于 2011 年 7 月通过深圳证券交易所组织的董事会秘书培训,并

获得董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表的资格和能力。

内部审计机构负责人简历

张建刚先生 1958 年出生,中国国籍,助理政工师,1983 年 8 月任新沂农药

厂共青团书记,1989 年 8 月任新沂农药厂车间党支部书记,1992 年 2 月任新沂

农药有限公司销售科长,2000 年 1 月任新沂农药有限公司市场服务部经理,2000

年 4 月任新沂农药有限公司企管科科长,2001 年 8 月任新沂农药有限公司纪检

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监察室主任,2008 年 2 月至今任公司证券部部长。2015 年 12 月起任内部审计机

构负责人。

华益投资持有本公司 36,001,020 股股份,张建刚通过持有华益投资 0.51%的

股份间接持有本公司股份。与控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定,具备

担任内部审计负责人的资格和能力。

8

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