证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-086
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京
银河伟业数字技术有限公司（以下简称“银河伟业”）因经营需要，拟向北京银行
股份有限公司官园支行申请综合授信额度 5000 万元，公司为银河伟业提供连带
责任担保；向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 3000 万元，公
司为银河伟业提供一般保证担保；宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信
额度 5000 万元，公司为银河伟业提供最高额保证担保；总计担保金额不超过
13,000 万元。公司 2016 年 9 月 20 日召开 2016 年第九次临时董事会，会议审议
通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
由于被担保方银河伟业资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项经公司董事会审
议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：北京银河伟业数字技术有限公司
2、住所：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层东侧1-12号房间
3、法定代表人：王立群
4、注册资本：10000万元人民币
5、成立日期：2000年03月29日
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程勘察设计；
建设工程项目管理；计算机信息系统集成；销售自行开发后产品、计算机、软件
及辅助设备；专业承包；生产、加工计算机软硬件。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：银河伟业为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
8、近一年又一期的财务数据如下（单位：元）：
指标名称 2015年12月31日 2016年6月30日
资产总额 255,319,519.41 397,574,544.73
负债总额 194,833,987.51 297,000,288.83
银行贷款总额 29,700,000.00 63,300,000.00
流动负债总额 194,833,987.51 297,000,288.83
净资产 60,485,531.90 100,574,255.90
指标名称 2015年度 2016年半年度
营业收入 200,678,110.95 80,355,921.67
利润总额 -722,045.73 -241,164.84
净利润 -1,393,995.99 -275,918.41
以上2015年度财务数据已经审计，2016年半年度财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、担保方式：北京银行股份有限公司官园支行 5000 万元的综合授信额度，
公司为银河伟业提供连带责任担保；南京银行股份有限公司北京分行 3000 万元
的综合授信额度，公司为银河伟业提供一般保证担保；宁波银行股份有限公司北
京分行 5000 万元的综合授信额度，公司为银河伟业提供最高额保证担保。
2、担保期限：北京银行股份有限公司官园支行担保期限以银行实际审批的
授信期限为准；南京银行股份有限公司北京分行和宁波银行股份有限公司北京分
行担保期限为一年。
3、担保事项：为银河伟业共计 13,000 万元的银行综合授信提供担保，其中
为北京银行股份有限公司官园支行 5000 万元的综合授信额度提供连带责任担
保；为南京银行股份有限公司北京分行 3000 万元的综合授信额度提供一般保证
担保；为宁波银行股份有限公司北京分行 5000 万元的综合授信额度提供最高额
保证担保。
其他具体内容以最终签订的担保协议为准，公司董事会已授权董事长签署相
关协议等法律文件，截至目前尚未正式签署。
四、董事会意见
公司 2016 年第九次临时董事会审议通过了《关于为全资子公司申请银行授
信提供担保的议案》，同意为银河伟业 13,000 万元综合授信提供担保。
银河伟业为公司全资子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担
保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经
营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不
会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
银河伟业为公司全资子公司，公司为其 13,000 万元综合授信提供担保，有
助于解决其生产经营资金的需求，促进银河伟业的生产发展，公司在本次担保期
内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交
易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益
的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司本次对外担保金额为人民币 13,000 万元，占公司最近一期（2015 年度）
经审计净资产总额的 20.46%。
除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，实
际担保余额合计为 4,350 万元，占最近一期（2015 年度）经审计净资产的 6.85%。
截至本公告日，本公司及子公司无违规担保和逾期担保的情形。
七、备查文件
1、2016 年第九次临时董事会会议决议
2、2016 年第七次临时监事会会议决议
3、独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 20 日
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