证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2016-081
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2016 年 8 月 31 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”
或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2016 年第六次临时股东大会
的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 19 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 9
月 18 日 15:00 至 2016 年 9 月 19 日 15:00 的任意时间；现场会议于 2016 年 9
月 19 日下午 15:00 在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及
全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次
会议的股东及股东授权代表共17名，代表股份总数318,133,446股，占公司总股
本的40.3813%，其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份309,182,441
股；参加网络投票的股东8人，所持股份8,951,005股；单独或合计持有公司股份
比例低于5%的股东所持股份合计9,590,535股，占公司股份总数的1.2173%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成
本决议：
1
（一）审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
本议案经第三届董事会第四十八次会议决议通过。
表决结果：同意 318,034,446 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9689%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0311%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于5%的股东表决结果：同意9,491,535股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的3.0699%；反对99,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0311%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总
数的0%。
（二）审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
本议案经第三届董事会第四十八次会议决议通过。
表决结果：同意 318,034,446 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9689%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0311%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 9,491,535 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.9835%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0311%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。
本议案经第三届董事会第四十八次会议决议通过。
3.1 发行规模
表决结果：同意 309,201,221 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2
97.1923%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0311%；
弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 2.7766%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 658,310 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.2069%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0311%；弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 2.7766%。
3.2 发行方式
表决结果：同意 309,201,221 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.1923%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0311%；
弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 2.7766%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 658,310 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.2069%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0311%；弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 2.7766%。
3.3 票面金额和发行价格
表决结果：同意 309,201,221 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.1923%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0311%；
弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 2.7766%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 658,310 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.2069%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0311%；弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 2.7766%。
3
3.4 债券品种及期限
表决结果：同意 309,201,221 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.1923%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0311%；
弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 2.7766%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 658,310 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.2069%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0311%；弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 2.7766%。
3.5 债券利率及确定方式
表决结果：同意 309,201,221 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.1923%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0311%；
弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 2.7766%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 658,310 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.2069%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0311%；弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 2.7766%。
3.6 募集资金用途
表决结果：同意 309,201,221 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.1923%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0311%；
弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 2.7766%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 658,310 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.2069%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
4
0.0311%；弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 2.7766%。
3.7 发行对象及向公司原股东配售安排
表决结果：同意 309,201,221 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.1923%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0311%；
弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 2.7766%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 658,310 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.2069%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0311%；弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 2.7766%。
3.8 担保安排
表决结果：同意 309,201,221 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.1923%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0311%；
弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 2.7766%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 658,310 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.2069%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0311%；弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 2.7766%。
3.9 挂牌转让安排
表决结果：同意 309,201,221 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.1923%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0311%；
弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 2.7766%。
5
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 658,310 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.2069%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0311%；弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 2.7766%。
3.10 偿债保障措施
表决结果：同意 309,201,221 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.1923%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0311%；
弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 2.7766%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 658,310 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.2069%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0311%；弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 2.7766%。
3.11 决议的有限期
表决结果：同意 309,201,221 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.1923%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0311%；
弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 2.7766%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 658,310 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.2069%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0311%；弃权 8,833,225 股（其中，因未投票默认弃权 8,833,225 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 2.7766%。
（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行公司债券相关事项的议案》。
本议案经第三届董事会第四十八次会议决议通过。
6
表决结果：同意 318,034,346 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9688%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；
弃权 94,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0296%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 9,491,435 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.9835%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0016%；弃权 94,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 0.0296%。
（五）审议通过了《关于为珠海恒源融资租赁有限公司共用北京银行授信
额度事宜提供担保的议案》。
本议案经第三届董事会第四十八次会议决议通过。
表决结果：同意 318,034,346 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9688%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0311%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 9,491,435 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.9835%；反对 99,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0311%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于珠海恒源融资租赁有限公司开展资产证券化业务
的议案》。
本议案经第三届董事会第四十八次会议决议通过。
表决结果：同意 318,034,346 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9688%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；
弃权 94,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0296%。
7
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 9,491,435 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.9835%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0016%；弃权 94,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 0.0296%。
（七）审议通过了《关于为珠海恒源融资租赁有限公司资产证券化业务提
供担保的议案》。
本议案经第三届董事会第四十八次会议决议通过。
表决结果：同意 318,034,346 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9688%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；
弃权 94,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0296%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 9,491,435 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.9835%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0016%；弃权 94,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 0.0296%。
（八）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人
提名的议案》（累积投票制）。
本议案经第三届董事会第四十九次会议决议通过。
本议案采用累积投票制投票表决，选举郝镇熙先生、蔡孟珂女士、石壮平先
生、张宏宇先生、吴祈耀先生为公司第四届董事会非独立董事，选举刘兴祥先生、
徐焱军先生、苏清卫先生为公司第四届董事会独立董事。第四届董事会董事任期
三年，自本次股东大会通过之日起计算。具体表决结果如下：
8.1 选举非独立董事
8.1.1 选举郝镇熙先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 318,018,567 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
8
99.9639%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 114,879
股（其中，因未投票默认弃权 114,879 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0361%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 9,475,656 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.9785%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
114,879 股（其中，因未投票默认弃权 114,879 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0361%。
表决结果：当选。
8.1.2 选举蔡孟珂女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 318,018,567 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9639%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 114,879
股（其中，因未投票默认弃权 114,879 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0361%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 9,475,656 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.9785%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
114,879 股（其中，因未投票默认弃权 114,879 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0361%。
表决结果：当选。
8.1.3 选举高立先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 318,018,567 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9639%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 114,879
股（其中，因未投票默认弃权 114,879 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0361%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 9,475,656 股，占出席会议股东所持有表决权股份
9
总数的 2.9785%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
114,879 股（其中，因未投票默认弃权 114,879 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0361%。
表决结果：当选。
8.1.4 选举石壮平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 318,018,566 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9639%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 114,880
股（其中，因未投票默认弃权 114,880 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0361%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 9,475,655 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.9785%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
114,880 股（其中，因未投票默认弃权 114,880 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0361%。
表决结果：当选。
8.1.5 选举张宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 318,018,567 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9639%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 114,879
股（其中，因未投票默认弃权 114,879 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0361%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 9,475,656 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.9785%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
114,879 股（其中，因未投票默认弃权 114,879 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0361%。
表决结果：当选。
8.1.6 选举吴祈耀先生为公司第四届董事会非独立董事
10
表决结果：同意 318,008,567 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9607%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 124,879
股（其中，因未投票默认弃权 124,879 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0393%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 9,465,656 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.9754%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
124,879 股（其中，因未投票默认弃权 124,879 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0393%。
表决结果：当选。
8.2 选举独立董事
8.2.1 选举刘兴祥先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 318,018,567 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9639%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 114,879
股（其中，因未投票默认弃权 114,879 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0361%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 9,475,656 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.9785%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
114,879 股（其中，因未投票默认弃权 114,879 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0361%。
表决结果：当选。
8.2.2 选举徐焱军先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 318,018,567 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9639%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 114,879
股（其中，因未投票默认弃权 114,879 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0361%。
11
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 9,475,656 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.9785%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
114,879 股（其中，因未投票默认弃权 114,879 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0361%。
表决结果：当选。
8.2.3 选举苏清卫先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 318,018,566 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9639%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 114,880
股（其中，因未投票默认弃权 114,880 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0361%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 9,475,655 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.9785%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
114,880 股（其中，因未投票默认弃权 114,880 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0361%。
表决结果：当选。
（九）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提
名的议案》（累积投票制）。
本议案经第三届董事会第三十九次会议决议通过。
本议案采用累积投票制投票表决，选举龚素明先生、刘志坚先生为公司第四
监事会监事。第四监事会监事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。具体
表决结果如下：
9.1 选举龚素明先生为公司第四监事会监事
表决结果：同意 318,018,567 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9639%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 114,879
股（其中，因未投票默认弃权 114,879 股），占出席会议股东所持有表决权股份
12
总数的 0.0361%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 9,475,656 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.9785%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
114,879 股（其中，因未投票默认弃权 114,879 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0361%。
表决结果：当选。
9.2 选举刘志坚先生为公司第四监事会监事
表决结果：同意 318,018,567 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9639%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 114,879
股（其中，因未投票默认弃权 114,879 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0361%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 9,475,656 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.9785%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
114,879 股（其中，因未投票默认弃权 114,879 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0361%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所罗刚、杨毅律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2016年第六次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第六次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年第
13
六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 19 日
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