证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-060
福建福能股份有限公司
第八届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于 2016 年 9 月 12 日由董事会办公室以电子邮件的
方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于 2016 年 9 月 18 日（星期日）上午 10:00 以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。
（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提名程志明先生为第
八届董事会董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名程志明先生为公司第八届董事会董
事候选人（简历附后）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于改聘公司副总经理的
议案》。
会议同意张小宁先生因工作变动原因辞去公司副总经理的职务；经公司总经理程元
怀先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周谟铁先生为公司副总
经理（简历附后），任期至本届董事会届满之日。
上述管理人员均未受过中国证券监督管理委员会的稽查、行政处罚、通报批评及证
券交易所的公开谴责。
（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于制定<信息披露暂缓与
豁免业务管理制度>的议案》。
制度全文详见同日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的公司《信
息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于为控股子公司新增固
定资产贷款提供担保的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《关于为控股子公
司提供担保的公告》（2016-061）。
公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn/的公司《独立董事关于公司第八届董事会第十五次临时
会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2016 年 9 月 20 日
附：相关人员简历
1、程志明，男，汉族，湖北松滋人，1968 年 3 月出生，1993 年 4 月毕业于清华大
学水力学及河流动力学专业，硕士研究生学历，高级经济师职称，中共党员。现任三峡
资本控股有限责任公司副总经理；曾任中国长江三峡集团公司资产财务部副主任，资本
运营部副主任兼中国长江电力股份有限公司资本运营部经理。
2、周谟铁，男，汉族，福建闽侯人，1975 年 4 月出生，1998 年 7 月毕业于西安交
通大学能源与动力工程学院热能工程专业，大学本科学历，高级工程师职称，中共党员。
现任福建福能股份有限公司副总经理；曾任神华福能发电有限责任公司副总经理、总工
程师，福建省鸿山热电有限责任公司副总经理、常务副总经理。
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