海航投资集团股份有限公司独立董事
关于全资子公司北京养正投资有限公司
签订装修合同暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《海航投资
集团股份有限公司章程》的相关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司本次关联交易事项进行了
事先审核，并发表独立意见如下：
本次关联交易的价格确定依据是根据同类业务的市场价格，依据公平、公正
的原则确定的最终交易价格，交易价格是公允的。天津大通作为业内经验丰富的
专业公司，可以为北京养正提供可靠优质的服务。本次交易按照公平交易的商业
条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东利益的情形。
公司第七届董事会第二十一次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《海投投资集团股份有限公
司章程》的有关规定，关联董事依法回避了对关联交易相关议案的表决，并取得
了独立董事的事先认可，会议形成的决议程序合法有效。
综上所述，我们认为：公司全资子公司北京养正签订装修合同暨关联交易的
事项符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的行为；决策程序合法有
效，符合相关法律法规和《海航投资集团股份有限公司章程》的规定。
发表意见人：姜尚君、马刃、杜传利
二○一六年九月十九日
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