证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-096 号
长沙开元仪器股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
一、 会议召开情况
1、本次股东大会会议通知已于 2016 年 08 月 31 日在巨潮资讯网上以公告的
方式发出。
2、现场会议召开时间：2016 年 09 月 19 日下午 14：30
3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 9 月 19 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 9 月 18 日 15：00 至 2016 年 9 月 19 日 15：
00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区开元路 172 号长沙开元
仪器股份有限公司办公楼 1 楼 104 会议室
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会
1
7、主持人：董事长罗建文先生
8、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《长沙开元仪器股份有限公司章程》等法
律法规和规范性文件的规定。
二、 会议出席情况
1、出席会议股东情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 10 名，代表股份数为 155,376,708 股，
占公司有表决权股份总数的 61.6574%。
其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数为 155,349,508 股，
占公司有表决权股份总数的 61.6466%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份数
27,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0108％。出席本次会议的中小投资者 4
人，代表股份数 27,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0108％。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士
列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式
表决通过以下议案：
1．审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相
关法律法规条件的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
2
数的 0%。
2．审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方
案的议案》，其中逐项审议通过如下子议案：
2.1 本次重大资产重组的整体方案
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.2 本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1 交易对方
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.2.2 标的资产
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.2.3 标的资产的价格及定价依据
3
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.2.4 对价支付方式
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.2.5 对价支付期限
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.2.6 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
4
数的 0%。
2.2.7 过渡期损益的归属
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.3 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.3.1 发行方式
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.3.2 发行股票的种类和面值
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.3.3 发行对象和认购方式
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
5
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.3.4 定价基准日及发行价格
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.3.5 发行数量
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.3.6 发行股份的锁定期
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.3.7 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
6
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.3.8 上市安排
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.3.9 决议有效期
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.4 本次配套募集资金的股份发行方案
2.4.1 发行方式
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
7
数的 0%。
2.4.2 发行股票的种类和面值
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.4.3 发行对象和认购方式
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.4.4 定价基准日和发行价格
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.4.5 募集资金金额及发行数量
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
8
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.4.6 锁定期
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.4.7 上市地
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.4.8 募集的配套资金用途
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.4.9 本次募集配套资金发行前公司滚存未分配利润的安排
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
9
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.4.10 决议有效期
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
3．审议通过了《关于<长沙开元仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议
案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
4．审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
10
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
5．审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的借壳上市的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
6．审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
7．审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三
条规定的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
11
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
8．审议通过了《关于<关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
9．审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评
估报告的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
10．审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
12
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
11．审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
12．审议通过了《关于公司与上海恒企教育培训有限公司全体股东签署<发行股
份及支付现金购买资产协议>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
13．审议通过了《关于公司与上海恒企教育培训有限公司部分股东签署<业绩补
偿协议>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
13
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
14．审议通过了《关于公司与新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙）签署<发
行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
15．审议通过了《关于公司与中大英才（北京）网络教育科技有限公司全体股东
及王琳琳签署<业绩补偿协议>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,608 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.6337%；反对 100 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.3663%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%。
16．审议通过了《关于公司签署募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议的
议案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
14
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
17．审议通过了《关于本次重组停牌前公司股票价格波动达到<关于规范上市公
司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准
的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
18．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案》
表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（长沙）律师事务所宁华波律师、黄纯安律师现
场见证，并出具了《关于长沙开元仪器股份有限公司 2016 年第三次临时股东大
会之法律意见书》。其结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的出席会议人员的资格及召集人的资格合法、有效；本次股东大会
15
的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《长沙开元仪器股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（长沙）律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司 2016 年
第三次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
长沙开元仪器股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 19 日
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