股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2016—094
万泽实业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十四次
会议于2016年9月19日在万泽大厦四楼会议室召开。会议通知于2016年
9月14日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参
会董事6人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事
主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决
议事项如下：
一、审议通过《关于选举新任董事长的议案》
鉴于公司董事长林伟光先生因工作原因向公司董事会辞去董事
长、董事、法定代表人职务，以及董事会战略委员会召集人、薪酬与
考核委员会委员、审计委员会委员等职务。同意选举董事黄振光先生
（简历附后）为新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》规定，董事长为公司法
定代表人。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于增补第九届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司董事长林伟光先生因工作原因向公司董事会辞去董事
长、董事、法定代表人职务及相关职务，经公司控股股东万泽集团有
限公司提名推荐，同意增补陈岚女士（简历附后）为公司第九届董事
会董事候选人，并提交公司临时股东大会审议，任期为公司临时股东
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大会审议通过公告之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过《关于提名增补第九届董事会独立董事候选人的议
案》
鉴于独立董事杨高宇先生因个人原因向公司董事会辞去独立董事
及相关职位，经公司董事会审议，同意提名增补张汉斌先生（简历附
后）为公司第九届董事会独立董事候选人。张汉斌先生作为独立董事
候选人需经深圳证券交易所备案公示无异议后，方可提交公司临时股
东大会审议，任期为公司临时股东大会审议通过公告之日起至本届董
事会任期届满之日止。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
上述议案二、三尚需提交公司临时股东大会审议，公司临时股东
大会召开时间另行通知。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 19 日
附简历：
1、黄振光，男，1966 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师；
最近五年均在公司就职，现任公司董事、总经理，兼任汕头万泽置地
公司董事、总经理。
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黄振光先生持有公司股票 175,000 股；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行
人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的
有关规定。
2、陈岚，女，1968 年 2 月出生，英国威尔士大学／中国人民大学
MBA，工商管理硕士。2010 年 8 月至 2016 年 1 月任公司监事会主席；
现任公司控股股东万泽集团有限公司董事、常务副总经理、党委书记，
兼任深圳市万泽医药投资有限公司董事长、总经理，深圳市新万泽医
药有限公司副董事长、总经理，内蒙古双奇药业股份有限公司副董事
长。
陈岚女士未持有公司股票；与公司控股股东存在关联关系，与公
司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事
的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；
任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关
规定。
3、张汉斌，男，1966 年出生，国际会计学硕士，中国注册会计师，
高级会计师。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳劲
嘉彩印集团股份有限公司独立董事、深圳市劲拓自动化设备股份有限
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公司独立董事，现任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人、深圳市注册
会计师协会理事、深圳兆日科技股份有限公司独立董事、深圳市佳士
科技股份有限公司独立董事、深圳市华测检测技术股份有限公司独立
董事、深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。
张汉斌先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的
情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任
职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规
定。
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