证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-113
中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月
15 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第五十七次会
议的通知，会议于 2016 年 9 月 18 日（星期日）12：00 前以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。参加会议的董事人数和
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于增资北京泛生子基因科技有限公司及收购其部分股权的
议案》；
具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于增资北京泛生
子基因科技有限公司及收购其部分股权的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于参与设立颐昂生物科技（上海）有限公司的议案》；
具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于参与设立颐昂
生物科技（上海）有限公司的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于调整第八届董事会各专业委员会委员的议案》。
经选举，调整后的第八届董事会各专业委员会委员如下：
战略委员会
主任委员：李德福； 委员：王勇、刘晓程、吴明远
薪酬与考核委员会
主任委员：刘晓程； 委员：王勇、严仁忠
审计委员会
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主任委员：严仁忠； 委员：庞世耀 、刘文君
提名委员会
主任委员：刘文君； 委员：王 勇、严仁忠
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2016 年 9 月 20 日
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