股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2016-47
深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
临时会议于 2016 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2016
年 9 月 12 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12
人，实际参与表决董事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于公司拟与清华控股集团财务有限公司签订<金融服务
协议>的议案》
本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳华控赛格股份有限公司
关于拟与清控财务公司签订<金融服务协议>的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，董事黄俞先生、童
利斌先生、张诗平先生、刘佼女士回避本项议案的表决。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过了《关于公司向浦发银行申请综合授信的议案》
根据公司业务发展的需要，在公司募集资金到位前，公司拟向上海浦发银行
股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信，授信额度最高不超过人民币 8000 万
元，期限 1 年，贷款利率根据人民银行同期贷款基准利率上浮不超过 20%（以银
行放款日为准）。
本次申请银行贷款，将改善公司流动资金不足状况，符合公司业务发展需要,
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同时，公司控股股东将为本次综合授信提供连带责任保证，风险可控。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
三、审议并通过了《关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的
关联交易议案》
本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳华控赛格股份有限公司关于控
股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的关联交易公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事黄俞先生、
童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士回避本项议案的表决。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议并通过了《关于公司召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的相关议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请召开公
司 2016 年第三次临时股东大会。
股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行通知与公告，关联股东将在
该次股东大会上对相关议案回避表决。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
特此公告
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
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