恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-133
恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于2016年9月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事，
会议于2016年9月19日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长周先敏先生召集并主持，公司
现任董事7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议形成以下
决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对控股子公司崇州二医院有限公司增资的议案》
同意由公司以自有资金17,700万元人民币向崇州二医院有限公司认购全
部的新增注册资本9,482.52万元。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相
关事宜。
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
《关于对控股子公司增资的公告》详见公司2016-134号公告（刊载于2016
年9月20日的《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于向甘肃银行康县支行申请银行综合授信额度的议
案》
根据公司实际经营需求和公司投融资现状，同意由公司向甘肃银行康县支
行申请32,000万元人民币的综合授信额度，并以公司全资子公司康县独一味生
物制药有限公司100%股权提供质押。
授权公司经营层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法
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律文件。上述授信总额度不等于公司实际融资金额，在该额度内实际融资金额
以银行与公司实际发生的融资金额为准。此次授权有效期限为：自董事会审议
通过之日起一年之内有效。
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
本次公司向甘肃银行康县支行申请银行综合授信额度和质押康县独一味
生物制药有限公司100%股权，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。
三、备查文件
《第四届董事会第十八次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月十九日
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