证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-074
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第二十一次会议于 2016 年 09 月 19 日在公司五楼会议室
召开，会议通知已于 2016 年 09 月 08 日通知全体董事。本次董事会
会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议的召集和召开符
合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议采取现场和通讯方式进行表决，通过以下议案：
审议通过了《关于公司出资与光庭信息共同设立专业从事高精
度导航地图业务的合资公司暨公司战略参股光庭信息的议案》
为进一步发挥公司在高精度卫星导航定位和三维激光领域的技
术优势，充分把握无人驾驶行业高速发展所带来的市场机会，公司决
定全力开拓高精度导航地图业务，为此，公司将与武汉光庭信息技术
股份有限公司（以下简称“光庭信息”）缔结深度战略合作关系。
公司拟以自有资金出资 3600 万元通过增资入股方式与光庭信息
合资运营高精度导航地图公司（以下简称“合资公司”），专业开展高
精度导航地图的采集、加工、销售和运营等业务。投资完成后，公司
将获得合资公司 36%的股权，并取得合资公司董事会中的 2 个席位，
1
光庭信息持有合资公司 54%的股权，拥有合资公司董事会中的 3 个席
位，合资公司余下 10%股份由员工持股平台企业持有。
同时，公司拟联合一致行动人出资不超过 5845 万元通过新三板
做市交易取得光庭信息 9.90%的股权，其中，公司直接投资额不低于
2000 万元。完成股权交易后，公司将获得光庭信息董事会的 1 个席
位。具体交易情况，公司将另行披露。
公司本次投资的一致行动人，是指认可光庭信息的投资价值；看
好高精度导航地图业务的发展空间；且同意在处理有关光庭信息经营
发展且根据公司法等有关法律法规和光庭信息章程需要由光庭信息
股东大会、董事会作出决议的事项时均与公司采取一致行动的投资机
构，待公司确定一致行动人后，将另行披露相关投资机构的具体信息。
如公司无法就一致行动事项与有意向的投资机构达成相关协议，公司
将自行承担全部投资额。
综上所述，公司此次对外投资总额为不超过 9445 万元、不低于
5600 万元，资金来源均为自有资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和
《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需经股东大会批准，由公
司董事会审批后即可执行，公司将在董事会批准本次投资事项后，与
光庭信息就上述事宜签订《合作协议》，公司董事会授权公司董事长
全权处理一致行动人的选择、光庭信息股权交易安排等本次投资的后
续事项。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2
关于公司出资与光庭信息共同设立专业从事高精度导航地图业
务的合资公司暨公司战略参股光庭信息的《对外投资公告》的具体内
容详见公司于 2016 年 09 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
一、 备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2016 年 09 月 19 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
